金管局將制定更明確標準 對抗洗錢與恐怖主義融資 | 聯合早報
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本地揭發最大規模洗錢案後，新加坡金融管理局將為金融界制定更加明確的標準來對抗非法資金流入。
新加坡金融管理局局長謝啇真星期四（7月18日）在發佈金管局年報的記者會上指出，儘管我國對反洗錢和恐怖主義融資制定高標準的條例，但個別金融機構在執行和作業上有所不同。有鑑於此，必須要為業界制定一套更清楚的作業程序，而不是收緊標準和要求。
謝啇真説：“我們計劃與業界接洽，針對當局的監管期望進行澄清，幫助業界更一致地達到反洗錢要求。我們也支持和歡迎業界制定最佳實踐方案。”
隨着洗錢案最後一個被判刑的被告蘇劍鋒在上個月被判坐牢17個月，本地最大規模洗錢案終告一段落。這起案件涉及的資產和款項高達30億元。據悉，10名不法之徒把資產分散到16家金融機構。
謝啇真強調，這起洗錢案並不會改變新加坡財富管理領域的發展軌道，或是當局對監管標準的立場。
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金管局正檢討洗錢案調查結果
金管局與涉及這起洗錢事件的金融機構展開的監管工作大致上已完成。當局目前正檢討調查結果，以及決定應採取的適當監管行動。
謝啇真説，新加坡繼續歡迎合法財富，並確保我國的程序和體制在維護高水平監管標準之際，也支持這個領域的發展。
本地爆出大規模洗錢案後，有不少家辦業者反映，申請成立家辦的審查過程更嚴格，等候時間從之前的不到六個月，延至長達18個月。與此同時，我國正面臨中東和香港等地區“搶家辦”的競爭，等候時間延長可能讓富裕人士對在本地設立家辦有所卻步。
金管局副局長（市場與金融發展）梁新松在記者會上透露，金管局近年收到的税務獎勵計劃申請激增，但當局已採取措施，在今年底之前處理這些積壓的申請。從明年開始，等候時間應該會恢復到正常的三個月時間。