替朋友開公司卻被用來轉移贓款 少年判入改造所 | 聯合早報
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替朋友設立公司以為能夠賺取兩三萬元利潤,還將Singpass户頭交給對方使用,結果公司的銀行户頭被用來轉移近200萬元贓款,少年還因欠債充當大耳窿跑腿上門貼紙條,被判入青年改造所至少12個月。
被告阿里(20歲,Ali s/o Kuthubudeen)共面對15項包括牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案(沒收利益)、公司法令、借貸人法令和濫用電腦法令等控狀。他早前承認其中四項,餘項交由法官星期五(8月2日)下判時納入考量。
案情顯示,被告在新加坡少男輔育所結交一名朋友黃德林(譯音)。黃德林聲稱因為已擁有公司,名下無法再註冊公司為由,讓被告幫他設立一家手錶公司,並承諾給被告兩三萬元的利潤。
被告見黃德林全身上下穿戴名牌,聽信後者的説辭,以為公司註冊在自己名下可獲得更高的利潤分成。
把身份證副本Singpass等個人信息交給友人
2022年1月,被告註冊一家名為Deen’s Watches的公司,由黃德林支付註冊費用。被告把身份證副本和Singpass户頭等個人信息交給黃德林,以及一名叫“吉布森”的男子。黃德林和吉布森隨後用被告的個人資料,開設兩個銀行户頭。
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[部分公司被用來轉移贓款 任980家公司失責董事判監四周罰款
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被告以為他的職責只是以自己的名義開設銀行户頭,公司的業務和户頭都不在他的掌控中。被告稱,他曾詢問黃德林公司近況,但被後者無視,便沒有進一步追問。
2022年4月27日,公司户頭接收到多筆總額約為149萬9346美元(約199萬9055新元)的匯款。警方當時正在調查一起騙案,有騙子假冒一家公司指示銀行把400萬美元(約533萬3140新元)轉到另一家公司的銀行户頭。
警方在追查贓款時發現,400萬美元當中有250萬美元被轉賬到中國的銀行户頭,其餘款項則通過被告公司的銀行户頭,轉移到中國的其他户頭。
另外,被告在2022年6月向大耳窿借錢,因無法及時還款遭受大耳窿騷擾。為了還清債務,被告答應充當大耳窿跑腿,到其他欠債人住家貼字條和拍照。