我國與東帝汶及國際刑警起回5300萬元 追回迄今最大商務電郵騙款 | 聯合早報

收到詐騙電郵謊稱須為商品付款，受害者轉賬後才發現墜入騙局，我國警方接獲報案後，火速與東帝汶當局和國際刑警組織合作，起回約5300萬元騙款，是迄今從商務電郵詐騙案起回的最大一筆金額。

新加坡警察部隊星期六（8月3日）發文告説，受害者是一家本地商品公司，公司在7月23日報警指掉入商務電郵詐騙案。

調查顯示，7月15日，受害公司的工作人員收到謊稱是“供應商”的電郵，對方在電郵中通知須把一些商品的款項轉入東帝汶的新銀行賬號。

“i”變“l” 詐騙電郵地址與真正供應商細微不同

工作人員沒有察覺，詐騙電郵的地址與真正供應商不同，“i”已改成“l”。工作人員在7月19日，把4230萬美元（約5613萬新元）轉入指定詐騙銀行賬號。

7月23日，真正的供應商通知工作人員沒有收到款額，才發現落入騙局。

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5300萬元騙款是迄今從商務電郵詐騙案起回的最大一筆金額。（國際刑警組織帝力國家中心局（NCB DILI）提供）

隔天，東帝汶當局通知已逮捕幾名嫌犯，並起回200多萬美元（約265萬新元）。

東帝汶多個執法單位經過一段時間的後續調查後，最終逮捕七名嫌犯。把騙款歸還受害公司的工作正在進行中。

根據東帝汶科學警務與刑事偵查處（Scientific Police and Criminal Investigation）的臉書貼文，這個打擊商務電郵詐騙網絡的執法行動於7月24日至31日展開。視頻顯示，嫌犯把鈔票藏在鞋子、揹包等地方。

據悉，受害公司是新加坡一家石油與燃氣公司。

跨國犯罪活動不分國界 須全球執法單位合力遏制

我國警方在文告中重申：“將繼續與國際夥伴緊密合作，打擊跨國犯罪活動，維護全球金融體系的完整性。跨國犯罪活動不分國界，此次成功起回騙款，凸顯了國際合作在打擊跨國詐騙案的重要。”

警察部隊商業事務局局長周祥泰説，詐騙案威脅全球，須要全球執法單位合力遏制。如今，資金在手指一個點擊下就能轉移，執法單位必須能以同樣的速度採取行動保護人們。

他讚揚國際刑警組織金融罪案和反腐中心（Financial Crime and Anti-Corruption Centre）採取了迅速且果斷行動，為追回5300萬元發揮關鍵作用。

他也感謝東帝汶當局，為打擊針對新加坡受害者下手的跨國犯罪團伙，提供強有力的支持。