涉30億洗錢案 兩前銀行經理一前司機將被控 | 聯合早報

本地最大規模的洗錢案有新進展，有兩名銀行前客户經理和一名前私人司機涉案，將於星期四（8月15日）被控上法庭。

新加坡警察部隊星期三（14日）晚上發文告説，三名年齡介於26歲至41歲的男子，涉嫌牴觸洗錢、偽造文件和妨礙司法公正等罪名。

第一名嫌犯是26歲的中國籍男子。他曾在本地一家外資銀行擔任客户經理，當時的客户包括洗錢案的兩名罪犯蘇寶林和王水明。

調查顯示，2020年12月前後，這名男子涉嫌教唆蘇寶林簽署虛假的貸款協議，用以欺騙另一家銀行，關於蘇寶林銀行户頭錢款出處。他還被指在同年12月15日代表蘇寶林，收取48萬1678元的現金，但無法確切説明錢款來源。

2021年4月19日至25日，這名男子還涉嫌偽造一份貸款文件，欺騙他任職的銀行有關王水明的錢款來源，並得以將3月29日的99萬9980元存入王水明的銀行户頭。

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第二名嫌犯是35歲的中國籍男子。他同樣是本地一家外資銀行的前客户經理，客户包括林寶英。他被指從林寶英處收到一份經過多處修改的偽造税務文件，然後協助她提交給銀行，以便在瑞士開設銀行户頭。

第三名嫌犯是41歲的新加坡籍男子，他是蘇炳海的前私人司機，後者目前被警方通緝。他涉嫌對警方説謊，指蘇炳海沒有留下任何貴重物品。

這起洗錢案在去年8月被偵破，涉款達30億元，被捕的九男一女被控後都不得保釋，定罪服刑後已全數驅逐出境，禁止再入境新加坡。法院共充公他們約9億4400萬元的非法資產，警方還對另兩名涉案者蘇永燦和王火強發出逮捕令。