帶外國人來新開洗錢户頭 新馬警方聯手搗毀團伙 | 聯合早報

新加坡警察部隊和馬來西亞皇家警察部隊合作，搗毀一個涉嫌洗錢的跨國犯罪團伙，逮捕12名馬來西亞籍公民。其中一名男子專帶外國人來新加坡開銀行户頭洗錢，被引渡來新加坡面控。

新加坡警察部隊星期天（8月18日）發文告説，警方商業事務局與馬國商業罪案調查部互通情報，鎖定了一個在馬來西亞柔佛運營的洗錢團伙。

新加坡國慶日當天，馬來西亞警員突擊了柔佛的兩個地點，逮捕12名涉嫌利用新加坡銀行户頭洗錢的馬來西亞籍公民。其中包括一名22歲男子，他據信負責帶外國人來新加坡開銀行户頭，以進行與詐騙相關的洗錢活動。

這名男子是黃裕康，他星期天被引渡來新加坡，並在星期一（19日）被控一項牴觸濫用電腦法令的控狀。

控狀顯示，他涉嫌在2024年8月9日左右，在新加坡和其他地方，與一名叫陳康勇和其他身份不明的人串謀，獲取新加坡銀行户頭資料和密碼用於犯罪。

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一旦罪成，被告可被判處最高三年的監禁或罰款，或兩者兼施。

商業事務局局長周祥泰説：“詐騙仍然是一個令人擔憂的問題。這個洗錢團伙，涉嫌為背後團伙提供新加坡銀行户頭，是非法資金流動的關鍵參與者。這些資金來源於各種詐騙，這些户頭被騙子利用，通過我國的金融系統洗錢。”

他説，新加坡警察部隊將繼續與馬來西亞當局緊密合作，偵查和阻止這些利用互聯網的匿名性質進行犯罪活動的跨國犯罪團伙。（部分人名譯音）