警方凍結300多個銀行户頭 截獲180多萬元贓款 | 聯合早報

新加坡警察部隊反詐騙中心與華僑銀行聯手出擊，凍結超過300個疑似用來進行詐騙活動的銀行户頭，截獲180多萬元款項。

自今年5月以來，警方留意到由外國人在本地開設，被用來從事可疑活動的銀行户頭越來越多。這些銀行户頭出現可疑資金流動，很可能被犯罪團伙用來接收贓款，以掩人耳目讓執法單位難以追查款項來源。

警方星期二（8月20日）發佈文告稱，為了打擊錢騾，警方反詐騙中心從5月到8月間與華僑銀行聯手，利用銀行的數據分析系統和網絡識別功能，找出那些具洗錢嫌疑的交易和户頭。

在這次行動中，反詐騙中心和華僑銀行共凍結了超過300個户頭，並起獲180多萬元贓款。

警方正在調查與這些户頭有關的犯罪行為，包括協助他人保留犯罪所得，以及非法向他人透露通行碼（access code）等。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_19_671098) 保留犯罪所得牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，可被判坐牢最長三年，或罰款最多5萬元，或兩者兼施；向他人透露通行碼則違反了濫用電腦法令，可被判坐牢最長三年，或罰款最多1萬元，或兩者兼施。

華僑銀行金融犯罪合規部門反欺詐主管蔡武樸在文告中説，詐騙分子和金融罪犯顯然在不斷改變策略，以躲避偵查，好通過我國的金融系統轉移非法資金。這些犯罪活動橫跨多個司法管轄區，擁有複雜的網絡。

“我們積極地監控任何新類型的金融犯罪，並持續緊跟最新發展，利用技術來強化現有的流程和管控措施，以監測和阻止可疑交易和户頭。”

警方呼籲公眾，為避免成為共犯，應拒絕任何出借Singpass户頭、銀行户頭，或利用個人户頭替他人收款和匯款，以賺取快錢的機會。涉案的個人將被繩之以法。

有關調查還在進行中。