生意上門仍須驗證 慎防大宗訂單騙局 | 聯合早報
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【採取行動•對抗騙局系列】
上個月，數碼營銷業者林培聰（41歲）在接到好友的短信時，完全沒想到自己即將幫助這個雀躍萬分的朋友躲過一場被騙走四位數金額的騙局。
這個劉姓朋友（53歲）在濕巴剎經營鮮花檔，剛收到了一名自稱是本地中學“李老師”的電話。
“李老師”用華語與劉姓朋友交談，表示有興趣為學校即將舉行的畢業典禮訂購大量盆栽。這筆訂單能帶來四位數的營業額，對劉姓朋友的小生意來説是一個難得的機會。
劉姓朋友對此感到非常興奮，立即把這個好消息告訴了林培聰，而後者最初也認為“這聽起來像是個不錯的好機會”。
不過，第二天早上，這筆“訂單”卻開始變得有些奇怪。
“李老師”再次撥打電話給劉姓朋友，這回卻要求他幫忙為學校宿舍訂購牀墊。他還要求劉姓朋友提供銀行賬户號碼，聲稱會匯款給他以支付供應商的費用。
不久之後，“李老師”給劉姓朋友發送了一張1萬8000元的轉賬截圖，劉姓朋友也興致勃勃地立即與林培聰分享。
林培聰受訪時説，他的朋友不太熟悉數碼科技，因此並未意識到有什麼不對勁的地方，“但這卻引起了我的注意”。
他指出，一般上，政府學校要下這麼大的訂單，都會通過政府電子商務網站GeBIZ招標，而不是通過像WhatsApp這樣“非正式”的渠道來進行。
讓他覺得更可疑的是：“為什麼花草交易的訂單會突然變成牀墊訂單？”
林培聰決定親自打電話給“李老師”進行確認。當他問起訂單為何突然“變樣”時，對方竟匆匆掛斷電話。
他認為，“這顯然是個騙局”，騙子很可能搞混了招數，沒弄清楚是牀墊還是花草，結果露出馬腳。
林培聰立即告知了劉姓朋友，並將與假冒大宗訂單詐騙案有關的類似新聞報道轉發給對方。“當他發現這原來是一場詐騙時，感到非常憤怒。”
與親友互通騙案報道
根據警方，自4月12日以來，至少60人陷入假冒大宗訂單騙局，總損失額至少達83萬1000元，劉姓鮮花檔老闆差點成為其中一個受害者。
新加坡警察部隊行動局反詐騙公眾教育局助理局長羅茜·安·麥金泰爾（Rosie Ann Mcintyre）警監表示，大多數案件涉及騙子冒充教育機構的教師或職員。
不過，騙子也可能冒充知名企業的買家。“（利用）潛在受害者認為真實的身份或公司，（騙子）可以更容易地讓他們放鬆警惕，並贏得信任。”
她呼籲公眾效仿林培聰，與家人和朋友互通關於騙案的新聞報道。“你的信息可能幫助他們避免成為騙案的受害者。”
林培聰表示，他很高興能幫助朋友躲過騙子的陷阱。“我親眼目睹像劉姓朋友這樣的小商家在疫情期間慘淡經營，他們的利潤本來就很微薄。即使是幾千元的損失，也會給他們帶來沉重的打擊。”
假冒大宗訂單騙局如何操作
- 騙子會冒充“顧客”，聲稱要下一筆大宗訂單，通過電話或WhatsApp短信誘騙商家。
- 下大宗訂單時，騙子通常會要求額外的商品或特定品牌，這些商品往往是商家平時沒有庫存的。假冒的訂單數量也可能多到零售商無法在短時間內完成。
- 隨後，這名所謂的顧客會建議受害者從一個“供應商”（實際上也是騙子）那裏購買商品。
- 騙子可能會提供虛假的付款憑證截圖，以確保受害者相信他們已經提前支付了部分訂單款項，從而誘使受害者為向‘供應商’下的訂單提前付款。
- 受害者只有在未收到“顧客”的付款、“供應商”未交付貨物，或無法聯絡上“顧客”和“供應商”時，才驚覺到自己被騙了。
【本系列由新加坡警察部隊呈獻】