涉經營龐氏騙局騙逾50萬元投資 公司董事不認罪案件開審 | 聯合早報

公司董事涉嫌以龐氏騙局手法經營投資計劃，欺騙七名投資者超過50萬元，他否認有罪，案件開審。

被告黃瑞強（43歲）共面對73項欺騙，以及四項牴觸公司法令、證券與期貨法令和偽造的控狀。他否認有罪，控方星期一（9月2日）以其中23項控狀提控他，其餘控狀暫且擱置。

根據控方的開庭陳詞，被告是Pareto SG私人有限公司的董事和股東，該公司的另一名董事是中國籍的劉偉德，但他已在此案調查期間過世。

這家公司在2019年2月至2020年2月期間，向新加坡投資者推銷外匯槓桿交易的複製交易服務。然而，控方指該公司從2019年7月起沒有進行任何實際交易，卻仍繼續推銷交易計劃並收取投資金，實際上這些資金並未用於投資，僅是一場龐氏騙局。

2019年2月左右，上述公司推銷一款服務，它將代替投資者在名為Veritas Global Exchange的交易平台上進行交易，它要投資者把資金存入Pareto International Holding Ltd的銀行户頭。劉偉德也是這家公司和交易平台的運營公司Veritas Solutions Ltd（VSL）董事。

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交易户頭被強制平倉 新投資者資金充作利潤

參與這一計劃的投資者無法自行進行交易，被告是交易户頭主要掌控人，代替投資者交易，擁有決策權。2019年5月和6月期間，VSL的交易户頭產生鉅額損失，被強制平倉後，再也沒有進行交易。

然而，被告與劉偉德卻決定，繼續通過Pareto SG推銷投資計劃。這段期間，投資者的利潤其實來自新投資者的資金。另外，公司推出獎勵制度，鼓勵投資者招募他人；它還設了六個月的鎖定期，規定投資者在這期間不能提取利潤。

控方提出的19項欺騙控狀涉及七名受害人，他們在2019年7月至12月期間，共投資約22萬9847美元（約30萬零345新元）和20萬6632新元。

另外，2019年7月3日至2019年12月16日期間，被告被指至少21次指示交易平台服務供應商刪除平台上的交易記錄，以製造在交易中盈利的假象；被告也涉嫌在沒有相關資本市場服務牌照下經營業務，並在知情的情況下參與以欺詐為目的業務。

控方星期一傳召商業事務局的查案人員出庭供證。被告並未聘請律師，選擇自行抗辯。

案件星期二（3日）續審。（人名譯音）