涉無照提供跨境匯款 六人將被控 | 聯合早報

涉無照提供跨境匯款服務，涉案總金額超過175萬元，六人星期四（9月5日）被控上法庭。

新加坡警察部隊星期三（9月4日）發文告説，涉案的四男兩女年齡介於28到47歲，他們被指在沒有執照情況下，非法為不同的顧客羣提供跨境匯款服務。這六起案件分別為：

1. 一名33歲的女子被指在2020年5月至2020年12月31日期間，在沒有執照的情況下，通過中國社媒平台提供匯款中國的服務。女子的家人在收到人民幣後會幫忙把錢轉給收款人，案子涉及的金額超過10萬元。
2. 一名37歲女子被指在2021年1月31日至2021年11月28日之間，為緬甸的外籍女傭提供非法跨境匯款服務，涉及的金額約為125萬新元。
3. 一名26歲男子被指無照提供匯往印度尼西亞的跨境資金轉賬服務。調查顯示，男子從2022年5月1日至2022年10月10日，先後為外籍傭工提供超過19萬元的跨境匯款服務。
4. 一名38歲的男子被指為客工宿舍的工人提供跨境匯款服務。他在2021年8月至2023年9月期間，為建築客工提供跨境匯款服務，協助他們把錢轉交給孟加拉的家人，涉及的金額超過11萬8000元。
5. 警方今年5月12日在達豪施巷展開突擊行動，發現一名46歲的男子為外籍女傭提供無照跨境匯款轉賬服務，收取超過3萬4000元現金之後，將等額的斯里蘭卡盧比轉給斯里蘭卡的收款人。
6. 一名33歲的孟加拉男子向客工宿舍的客工非法提供跨境資金轉賬服務。調查顯示，他在2020年10月15日至2022年10月17日期間為建築客工提供服務，收取了客工的現金後，通過其在孟加拉的家人進行轉賬。他也被指把新元賣給宿舍客工，讓他們將等值的孟加拉塔卡轉到他在孟加拉bKash平台上的商業賬户，涉及的總額超過6萬5000元。

根據付款服務法令，無照提供付款服務者，包括跨境匯款服務，一旦罪成可被判罰款不超過12萬5000元，或坐牢不超過三年，或兩者兼施。如果是持續犯罪，在定罪後繼續犯罪的每一天，最高可處以1萬2500元罰款。

警方提醒，公眾應使用獲得新加坡金融管理局許可的付款服務提供商。無照商家未受監管，也沒有嚴格遵守反洗錢和反恐融資措施，存有一定風險。警方將毫不猶豫地對違法者採取行動。

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