涉賣銀行與Singpass户頭供洗錢 新法令生效後首控40人 | 聯合早報

40人因涉嫌參與和詐騙有關的洗錢活動被控上法庭，這是兩項修正法令2月生效後，首次有人被控。

新加坡警察部隊星期天（9月8日）發佈文告説，33名男子和七名女子因牴觸貪污、販毒和其他嚴重犯罪（沒收利益）（修正）法令和濫用電腦（修正）法令，星期一（9日）至星期三（11日）將被控上法庭。他們的年齡介於18歲至43歲。

去年通過的濫用電腦（修正）法案以及貪污、販毒和其他嚴重犯罪（沒收利益）（修正）法案，涵蓋新的罪行，以加強取締濫用銀行和Singpass户頭的行為，並打擊錢騾活動。這兩項修正法令今年2月8日生效。

調查顯示，涉案者放棄或出售他們的銀行户頭、Singpass的身份驗證信息，使犯罪團伙得以進行洗錢活動。一些人涉嫌欺騙銀行開設户頭，並將提款卡和網絡銀行的身份驗證信息交給身份不明的人。 另一些人則涉嫌非法公開他們的Singpass資料，使犯罪集團能夠濫用他們的身份開設銀行户頭。

在一起案件中，一人將銀行户頭給陌生人使用，之後有30萬元的犯罪所得經這個户頭洗錢。另一起案件中，一人將Singpass資料交給陌生人，對方利用這個身份開設四個銀行户頭，洗錢金額超過50萬元。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_31_704266) 生效後的貪污、販毒和其他嚴重犯罪（沒收利益）（修正）法案新設三個罪名，分別是魯莽洗錢、疏忽洗錢，以及協助他人保留犯罪所得。

濫用電腦（修正）法案新設兩個罪名。其中一個是把Singpass資料交給他人，並且知道或有合理理由相信當中存有犯罪意圖、換取利益、造成任何人損失，或沒有采取合理措施瞭解對方身份和所在地就交出資料，將假定觸犯這項罪名。

警方提醒公眾，切勿向陌生人透露個人的Singpass資料、密碼或雙重身份驗證（2FA）信息，不要讓陌生人操作和控制自己的户頭，也不要使用自己的賬户為他人收款或轉賬。公眾也不應以任何方式提供他人的Singpass身份驗證信息。