涉安排兩女子開公司設户頭洗錢 雙重國籍男子被控 | 聯合早報

涉嫌安排兩名越南籍女子在新加坡設立公司和開設户頭，並用户頭接收825萬7500美元的詐騙贓款，持有雙重國籍的61歲男子被控上法庭。

持有越南和美國雙重國籍的被告阮維謙（譯音，Nguyen Duy Khiem，61歲）星期四（9月12日）被控八項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的罪名。

新加坡警察部隊星期四發文告説，商業事務局的調查顯示，被告涉嫌在2019年安排兩名越南籍女子黃丁芳滔和黃施水恆在新加坡設立公司，並開設銀行户頭。這兩家公司分別是Kaloca Asia私人有限公司和Wellington York Partners私人有限公司。

調查揭露，上述公司和銀行户頭相信實際上由被告控制。2019年12月至2020年10月期間，Kaloca Asia和Wellington York Partners的户頭分別接收了45萬7500美元（約59萬6486新元）和780萬美元（約1016萬9601新元）的款項，這些款項相信是海外投資騙局的贓款。

被告面控時否認有罪，並表示有意聘請律師。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_09_706081) 案件展期至10月10日再度過堂，被告目前以12萬元保釋在外。

根據貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，持有相信來自他人犯罪所得的款項，若罪成可被判罰款不超過50萬元，或坐牢不超過10年，或兩者兼施；若持有相信來自犯罪所得的款項，卻無法合理説明來源，罪成則可被判罰款最高15萬元，或最長三年監禁。

警方強調，洗錢罪行有損新加坡金融體系的完整性，為維持新加坡商業和金融環境的安全與信任，警方將對違例者採取嚴厲的執法行動，並依法嚴懲。