涉竊逾2億美元比特幣和洗錢 新加坡青年在美國被控 | 聯合早報

涉嫌串謀竊取逾2億3000萬美元的加密貨幣並清洗犯罪所得，一名旅居美國的20歲新加坡籍青年落網，在當地法庭面控。

根據美國司法部星期四（9月19日）發出的文告，20歲新加坡籍男子藍馬隆（譯音，Malone Lam）和21歲的同夥讓迪爾·塞拉諾（Jeandiel Serrano）同日被聯邦調查局逮捕後，分別被控上佛羅里達州南區和加利福尼亞州中區地方法庭。

他們各面對一項串謀電信詐騙罪和一項串謀洗錢罪。藍馬隆定居邁阿密和洛杉磯，在網絡上化名“Anne Hathaway”和“$$”，塞拉諾則來自洛杉磯，網絡自稱“VersaceGod”和“@SkidStar”。

起訴書顯示，藍馬隆、塞拉諾和同夥們於8月18日，涉嫌從住在華盛頓的一名受害者的加密貨幣户頭，騙取超過4100枚比特幣，市價當時超過2億3000萬美元（約2億9678萬新元）。他們過後利用剝離鏈（Peel Chain）、直通錢包、虛擬專用網絡（VPN）等伎倆，通過各種混合服務和交易所轉移資金，試圖掩蓋真實身份來洗錢。

剝離鏈指的是通過一系列冗長的小額交易，用於清洗大量加密貨幣的技術。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_07_699452) 文告説，藍馬隆和塞拉諾將這些非法所得，花在出國旅行、泡夜店、購買豪車、名錶、珠寶和名牌包包上，以及支付洛杉磯和邁阿密的房租。若罪成，這些非法資產可被美國當局充公。

美國各機構仍在對案件進行調查。