我國推出受津貼審查服務 助慈善機構防洗錢風險 | 聯合早報

慈善總監辦公室同特許會計師、律師以及基金顧問等專家合作，為慈善領域推出受津貼的盡責審查及諮詢服務，協助所有慈善機構更好地落實反洗錢、反恐融資措施。

文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝，星期三（10月2日）在慈善監管研討會上宣佈這項消息。

即日起，慈善總監辦公室與新加坡特許會計師協會（Institute of Singapore Chartered Accountants，簡稱ISCA）合作推出“慈善機構反洗錢、反恐融資顧問小組”，為慈善機構提供盡責審查（due diligence screening）以及諮詢服務。

如果慈善機構對某捐款者有疑慮，顧問小組成員會將捐款者名字，與國內外執法單位的制裁和觀察名單，以及負面新聞等資料進行比對，並且也會與協助慈善機構審核篩查結果。

慈善機構如果想要制定更全面的反洗錢、反恐融資策略，顧問小組也可提供諮詢服務，根據慈善機構的運營模式、活動及資金來源，建議相關程序，以及協助慈善機構執行和監督措施。

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[慈善宗教機構增強宣導 嚴格把關捐款程序防洗黑錢

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_09_25_635431) [當局規定要審查記錄防洗錢 小慈善機構擔心加重行政籌款壓力

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_10_22_641201) 目前，參與這個顧問小組的會計行包括：Forbis Accounting Pte Ltd、InCorp Global，以及Unity Assurance Pte Ltd。詳情可上網：https://isca.org.sg/about-us/difference-makers-in-the-community。

文社青部在星期三發佈的文告指出，對於盡責審查服務，慈善機構只需支付低廉費用。如果要尋求上述諮詢服務，慈善機構可申請慈善機構能力提升基金（Charities Capability Fund）的資助。

有海外受益者指定慈善機構 明年初將試行加強版盡責審查服務

對於有海外受益者的指定慈善機構，慈善總監辦公室與淡馬錫信託基金會成立的基金會顧問（TT Foundation Advisors）明年初將試行一項計劃，提供受津貼的加強版盡責審查服務。詳情稍後公佈。

唐振輝也宣佈，慈善總監辦公室已經與王律師事務所（WongPartnership）合作，就慈善機構制定反洗錢、反恐融資程序，推出指導手冊。慈善理事會也與畢馬威（KPMG）合作推出指導手冊，協助慈善機構更有效地落實環境、社會和治理（ESG）措施。兩套手冊已上載慈善網站（Charity Portal）。

此外，慈善總監辦公室將與新加坡法律義務辦事處（Pro Bono SG）試行新計劃，為小型慈善機構提供調解服務，幫助陷入糾紛的慈善組織，善用有限資源和維護聲譽。計劃預計明年第二至第三季推出，詳情稍後公佈。