反洗錢報告出爐 加強新加坡反洗錢措施 | 聯合早報
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為了更有效地打擊洗錢活動，政府將加強對不受監管行業，包括車行、藝術品和收藏品等高價商品經銷商的宣導和合作，提高他們對洗錢風險的意識。
政府下週起將向車行展開反洗錢的宣導工作，讓他們瞭解一旦知悉或懷疑任何財產可能與犯罪行為有關，必須儘快向當局提交可疑交易報告。
警方去年8月偵破本地歷來規模最大的洗錢案，涉款超過30億元。政府去年11月成立了跨部門委員會，以檢討我國的反洗錢制度和條例。
由總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮領導的跨部門委員會，星期五（10月4日）發表38頁長的反洗錢報告。
報告指出，犯罪分子常利用非法所得購買高價商品，包括豪華車、藝術品和收藏品等，以掩蓋財富的非法來源。但是把反洗錢要求施加在所有高價商品經銷商並不可行，因為這將給合法企業和消費者帶來沉重負擔，也不會給當局帶來明顯益處。
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為了在整個生態系統中，培養對洗錢風險的更深入理解，政府將與現有不受監管的高價商品經銷商合作，提升商家對洗錢風險的意識。
“這將包括強調風險緩解策略，例如避免接受大量現金支付，並提供有關提交可疑交易報告的指南。這種方法將使犯罪分子更難與這些經銷商進行交易，同時最大程度地減少對合法活動的限制。”
政府根據國際反洗錢金融行動特別工作組的國際標準，特別關注被認定為更容易受到洗錢活動影響的高風險領域，例如寶石和貴金屬的高價品。
但報告指出，這不代表非監管行業的高價值商品經銷商（除了寶石和貴金屬以外），就不必承擔反洗錢義務。
報告強調防止洗錢、人人有責。根據貪污、販毒和嚴重罪案法令，任何人在交易或工作過程中，如果知道或懷疑任何財產可能與犯罪活動有關，都必須儘快提交可疑交易報告。未能履行義務將構成犯罪行為，受到制裁。
推出新平台 便於執法機構和相關機構交叉比對數據庫
為了加強政府機構內部的信息共享機制，以便更快地發現潛在的犯罪活動，當局將推出“全國反洗錢風險評估驗證界面”（NAVIGATE）平台，預計將在未來幾年內投入使用。
新平台將由新加坡警察部隊領導，並允許執法機構和相關機構交叉比對各自的數據庫，以更快地識別可疑實體。
內政部和警察部隊也將設立工作小組，負責更新操作政策、數據共享流程和分析能力。
英蘭妮回答《聯合早報》詢問時指出，報告向商界發出了明確的信息：新加坡歡迎資金來源正當的投資，因為這將促進經濟增長，為國人創造工作機會，但新加坡將是洗錢和犯罪活動的禁地。