重慶破獲特大跨境網絡賭博案 阻斷年均外流資金近百億人民幣 | 聯合早報

重慶警方破獲了一起特大跨境網絡賭博案，不僅摧毀跨境賭博中國十大犯罪集團之一的DC集團，還阻斷年均外流資金近百億元（人民幣，下同，18.47億新元）。

綜合央視新聞客户端和新華社報道，重慶警方近日破獲一起特大跨境賭博案，被中國公安部列為跨境賭博全國十大犯罪集團之一的DC集團被徹底摧毀，跨境賭博“十大涉案逃犯”之一的該集團主犯呂某也投案自首。

此外，79名主要涉案人員全部到案，3900餘名上下游違法犯罪人員被打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。

報道稱，2020年公安部在專項行動中發現一條關於跨境網絡賭博平台的線索，循線偵查發現，這個跨國賭博平台隸屬於菲律賓DC集團，主營棋牌、老虎機等網絡賭博業務。

報道提到，DC集團通過向中國境內投放廣告、發展代理人員返佣金等方式吸引人員參賭，造成中國大量資金外流，更滋生地下錢莊跨境洗錢等黑灰產業鏈。

經專案組偵查，該集團開設千億、樂虎等七個網絡賭博平台，在中國境內發展了多家研發、客服等關聯公司，並與境內外多家非法支付、地下錢莊等犯罪團伙合作。

DC集團高峯時期員工達800餘名。專案組民警介紹，該集團旗下網絡賭博平台吸引賭客註冊會員充值，充值賭資由地下錢莊洗錢轉移至境外，流入集團賬户。該集團年均充值流水達100億元、淨利潤達4億元。

在公安部指揮下，自2021年起，專案組先後在中國30餘個省區市發起三批次集中收網抓捕，將涉案人員繩之以法。

經統計，在集中收網戰役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員70餘名、代理人員3700餘名，摧毀境內招賭、吸賭點位4300餘處，凍結涉案賬户1.1萬餘個、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產企業七家、非法支付平台13個。

報道説，該案主犯呂某在高壓追逃態勢下，心理防線終被突破，最後主動從境外乘機到重慶投案自首。