出售銀行和Singpass户頭 近兩個月至少74人被控 | 聯合早報

為2400元將Singpass户頭“交給”不法之徒後，被用來開設兩個銀行户頭接收詐騙所得，一被告被判坐牢八個月，以及被令上繳所得到的2400元報酬。

新加坡警察部隊星期一（11月4日）發文告説，今年9月9日至11月1日之間，至少有74人因牴觸貪污、販毒和其他嚴重犯罪（沒收利益）（修正）法令和濫用電腦（修正）法令被控上法庭。這74人介於18歲至59歲，分別為59名男子和15名女子。

調查顯示，這些人被指放棄或出售銀行户頭、Singpass的身份驗證信息，使犯罪團伙得以進行洗錢活動。一些人涉嫌欺騙銀行開設户頭，並將提款卡和網絡銀行的身份驗證信息交給身份不明的人。 另一些人則涉嫌非法公開他們的Singpass資料，使犯罪集團能夠濫用他們的身份開設銀行户頭。

去年通過的濫用電腦（修正）法案以及貪污、販毒和其他嚴重犯罪（沒收利益）（修正）法案，涵蓋新的罪行，以加強取締濫用銀行和Singpass户頭的行為，並打擊錢騾活動。這兩項修正法令今年2月8日生效。

警方在文告中分享兩起最近結案的案件，其中一名被告為了賺“快錢”，以2400元的價格將Singpass户頭交給一名身份不明者使用。

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[暗網出現兜售本地居民資料貼文

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_07_08_693216) [涉賣銀行與Singpass户頭供洗錢 新法令生效後首控40人

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_09_706081) 被告的資料過後被用來開設兩個銀行户頭，共接收33萬7000元的款項。當中，11萬4000元是來自21名詐騙案受害者的損失。被告被判坐牢八個月，所得到的2400元也需要上繳。

在另一起案件中，一名被告被指交出自己的線上銀行户頭資料和一次性密碼（OTP）給另一人，以換取1000馬幣（約301新元）。這導致他的户頭被用來接收超過16萬元的犯罪所得。被告最終被判坐牢六個月，並罰款306元。

在這之前，警方曾在9月8日發文告説，40人因涉嫌參與和詐騙有關的洗錢活動被控上法庭，這是兩項修正法令今年2月生效後，首次有人被控。

警方提醒公眾，切勿向陌生人透露個人的Singpass資料、密碼或雙重身份驗證（2FA）信息，不要讓陌生人操作和控制自己的户頭，也不要使用自己的賬户為他人收款或轉賬。公眾也不應以任何方式提供他人的Singpass身份驗證信息。

警方也説，當局嚴厲看待涉及詐騙，或協助不法之徒洗錢的行為，違例者將被繩之於法。