允許公司户頭收逾120萬元贓款 女董事監兩年四個月 | 聯合早報

女子向犯罪團伙借出公司户頭，允許户頭接收超過120萬元贓款，事後還偽造文件欺騙銀行，結果換來牢獄之災。

來自中國的被告陳賓珏（譯音，41歲）承認一項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的罪名。法官將另外八項包括欺詐和偽造文件的罪狀納入考量後，星期二（11月5日）判她坐牢兩年又四個月。

事發時，被告是兩家公司Dionysuss Lifestyle和Singapoints的董事。2019年4月左右，被告加入中國洗錢團伙的計劃，同意借出兩家公司户頭供對方接收贓款。

根據法庭文件，警方在2019年7月接獲通報，指一名受害人被騙，將95萬2000美元（約127萬7192新元）轉入Dionysuss Lifestyle的户頭。

騙子冒充受害人上司，稱公司正在進行一筆交易，要求受害人將這筆款項轉入被告的公司户頭。銀行察覺後凍結户頭，商業事務局也扣押款項。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_10_706240) 户頭凍結後，被告便聯繫銀行，提交偽造收據，謊稱款項來自公司的烈酒交易。

2019年11月左右，被告找來一名本地男子幫忙，讓他成為公司董事，以便取回被凍結的款項。被告答應支付男子每月2000元酬勞。男子同意幫忙。

過後，被告聘請律師代表男子通知商業事務局，要求發放款項。律師也在被告的指示下，向當局提交虛假的交易資料。

不過，當局識破伎倆，2020年8月要求銀行將這筆款項歸還受害人。被告後來也被控上庭。

新加坡警察部隊星期二發文告，重申警方嚴肅看待任何形式的違法行動，並會毫不猶豫地採取行動，對付那些允許銀行户頭用於接收贓款的人。

協助他人保留贓款罪名若成立，違例者可被判罰款最高50萬，監禁最長10年，或兩者兼施。