反洗錢與其他事務法令 部分條文明起生效 | 聯合早報

反洗錢與其他事務法令的部分條文將在星期四（11月14日）起生效，包括加強執法機構追查和提控洗錢罪名的能力，以及闡明法庭如何處置潛逃嫌犯的扣押資產等。

內政部星期三（13日）發文告説，國會在8月6日通過的反洗錢與其他事務法令，將在星期四起陸續生效。

首先，新法令將提升執法機構追查和提控洗錢罪名的能力。根據現行法律，控方提控洗錢罪名時，須證明流入我國的贓款，是某起罪案的犯罪所得。若案件發生在國外，當局還須證實這筆錢的出處，以及錢流入我國的完整途徑。

新法令生效後，修訂的貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，允許控方略過這一系列調查程序。只要控方能夠排除一切合理懷疑，證明被告知道，或有合理理由相信所經手的是贓款，就可説服法庭治被告的罪。

其次，執法機構目前無法調查在境外發生的環境罪名所衍生的洗錢案，如非法採礦、廢料販運和非法伐木等。這是因為這些犯罪活動，在我國並不構成嚴重罪名。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_15_688589) 根據新法令，貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令將增設第三附件，把境外嚴重環境罪案列為洗錢上游罪名，賦予執法機構權力，在懷疑流入我國的贓款源自這類罪案時，可着手調查。

可疑信息共享方面，新法令修改了所得税法令、消費税法令、進出口管制法令，以及自由貿易區法令，以加強監管機構辨識洗錢、恐怖主義融資，以及大規模殺傷力武器擴散融資的能力。

法令的另一重點，是闡明當局如何處置潛逃嫌犯被扣押的資產。根據修訂後的刑事訴訟法，法庭若在調查潛逃犯，不得處置扣押的資產；潛逃犯須親自向執法人員報到助查，才能對被扣押資產提出意見；法庭有權考慮資產是否來自合法來源，再將資產歸還給第三方。

法令也修改了賭場管制法令，規定業者進行客户盡職調查時，須額外監測大規模殺傷力武器擴散融資風險；過往，單筆現金交易1萬元或以上，以及存款5000元或以上，業者須進行客户盡職調查，目前這個門檻皆下調至4000元或以上。

其他條文將在日後生效。