反洗錢與其他事務法令部分條文星期四生效 | 聯合早報

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2024-11-14

反洗錢與其他事務法令部分條文星期四（11月14日）起生效，包括加強執法機構追查和提控洗錢罪行的能力，以及闡明法庭如何處置潛逃嫌犯的扣押資產等。

內政部星期三（13日）發文告説，國會在8月6日通過的反洗錢與其他事務法令星期四起陸續生效。這項新法令旨在提升我國執法機構追查和提控洗錢罪行的能力，完善當局處置被扣押或被限制資產的程序，以及讓賭場業者遵守國際反洗錢金融行動特別工作組（FATF）標準下的反洗錢和反恐融資框架。

首先，新法令生效後，修訂的貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，允許控方略過洗錢案複雜的調查程序。只要控方能夠排除一切合理懷疑，證明被告知道或有合理理由相信所經手的是贓款，就可説服法庭治被告的罪。

根據現行法律，控方提控洗錢罪行時，須證明流入我國的贓款，是某起罪案的犯罪所得。若案件發生在國外，當局還須證實這筆錢的出處，以及錢流入我國的完整途徑。能否取得所需的證據，取決於外國受害人、機構和當局願不願意配合，使我國執法機構經常面對挑戰。

內政部説，這有助於提控洗錢嫌犯，例如那些通過海外司法管轄區的銀行户頭和中介多次洗錢，再流入我國的贓款。

延伸閲讀

[我國反洗錢措施恰到好處不至於嚇跑合法投資者

其次，執法機構目前無法調查境外環境罪所衍生的洗錢案，如非法採礦、廢料販運和非法伐木等。這是因為這類犯罪活動，在我國並不構成嚴重罪名。

根據新法令，貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令增設第三附件，把境外嚴重環境犯罪列為洗錢上游罪名，賦予執法機構權力，若懷疑流入我國的贓款源自這類境外罪案時，可着手調查。

可疑信息共享方面，新法令修改了所得税法令、消費税法令、進出口管制法令，以及自由貿易區法令，以加強監管機構辨識洗錢、恐怖主義融資，以及擴散融資的能力。

修法後，國內税務局和關税局，可與商業事務局屬下的可疑交易報告辦公室，共用税務和貿易數據。協助監管反洗錢和反恐融資活動的機構，包括房地產代理理事會及會計與企業管制局等，也可獲取受監管機構提交的可疑交易報告。

有了這些數據，可疑交易報告辦公室能更全面地進行風險分析，為執法和監管機構提供更充足的情報。監管單位也可藉此把握風險和趨勢，及早採取有效的反制措施。

為了更好地處置潛逃嫌犯的洗錢資產，法令修訂刑事訴訟法，法庭若確認潛逃嫌犯正受調查，與他相關的資產將繼續扣押、不能處置；潛逃嫌犯須親自向執法人員報到協助調查，才能申請取回被扣押的資產；法庭有權考慮資產來源是否合法，再將資產歸還給第三方，即使第三方沒有犯罪，第三方也不得以資產是禮物為由索討資產。

法令也修改了賭場管制法令，規定業者進行客户盡職調查時，除了洗錢和恐怖主義融資，還須監測擴散融資的風險，賭博管制局也有權要求業者這麼做；過往，單筆現金交易1萬元或以上，或存款5000元或以上，業者須進行客户盡職調查，目前這個門檻都減至4000元或以上。

其他條文將在日後生效。