商人黃有志涉騙14.6億元 4.8億轉入私人賬户過奢華生活 | 聯合早報

14.6億元投資騙局案審訊揭露，商人黃有志聲稱他在KPMG當審計師期間，認識積壓了大量鎳金屬的澳大利亞業者，可以優惠價進貨再高價轉賣，從中賺取可觀利潤。

為了把投資者誘入騙局，黃有志（37歲）涉嫌偽造各種文件，讓人相信他的公司與澳大利亞業者簽署了交易協議，以及為鎳金屬的運輸買保險等。他的精心佈局，在六年裏讓947名投資者上鈎，當中包括資產管理界的專業人士以及知名律師等。

控方指出，所謂有利可圖的投資計劃純屬虛構，黃有志從未買入鎳金屬，更別説與澳洲業者簽署任何真實的協議。事實上，黃有志的公司把從投資者手上拿到的資金，當成投資回報來支付其他更早進場的投資者，讓後者以為投資計劃確實在賺錢。

黃有志被指以此手段，在2016年2月至2021年3月之間，先後通過他的兩家公司Envy Asset Management（簡稱EAM）和Envy Global Trading（簡稱EGT），誘騙約940名投資者掏出14.6億元，並且將其中4.8億元轉入自己的私人銀行賬户，過上買跑車、收藏名畫和擁有多個豪宅的高檔奢華生活。

黃有志一共面對欺騙、偽造文件、嚴重失信和洗錢等108項控狀，其中105項在高庭審理。案件星期二（11月26日）下午在高庭開審後，黃有志選擇不認罪。他請了四名來自不同律師事務所的代表律師為他抗辯。

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控方：黃有志偽造多份鎳交易文件 投資者信以為真

控方星期三（27日）上午讀出開庭陳詞，揭露黃有志經營投資騙局的手法。副首席檢察官胡俊偉指出，黃有志是虛假投資計劃的幕後主腦，為了讓“故事”具有説服力，他親自偽造多份關於鎳交易的文件，許多投資者看過文件後也信以為真。

被控方傳召為首名證人的財富管理公司匯迅（Envysion Wealth Management）前董事沈慧嫺（50歲）是投資騙局的受害人之一。她在庭上供稱，她於2018年通過朋友認識黃有志。黃有志跟她解釋，他在KMPG當審計師時接觸到一個澳洲採礦公司，後者因與其他商家談不成生意，結果積壓了大量的鎳；黃有志於是把握機會，向澳洲業者以折扣價買入鎳，之後以高價轉賣，從中賺取可觀利潤。

沈慧嫺開始參與鎳投資計劃，一年多內掏出五六百萬元進行投資。沈慧嫺説，她記得黃有志給她看過EAM與澳洲業者的交易文件，還稱會為鎳的運輸購買保險，以及為轉賣價格浮動所可能造成的風險進行對沖等。沈慧嫺説，她在查看多份相關文件後，完全相信鎳投資計劃是真實的，所以才把畢生積蓄交給黃有志投資。

新加坡金融管理局在2020年3月將EAM列入投資者須警惕名單，沈慧嫺當時已創辦匯迅，並且準備把黃有志的鎳投資列為匯迅基金項目。她得知後趕緊向黃有志查詢情況，黃有志把律師提供的專業意見轉達沈慧嫺，讓她放心繼續投資。之後，黃有志的鎳投資計劃從EAM改由EGT執行。

沈慧嫺涉嫌在管理匯迅基金期間，在處理涉及EGT的貸款與付款時，牴觸證券及期貨（執照和商業行為）條例，以及將與金管理局人員的往來郵件轉發給黃有志等。匯迅也曾接受黃有志提供的數百萬元貸款。

沈慧嫺日前已被控上法庭。

黃有志原本是本地頗受矚目的年輕創業人，他在2015年創辦Envy私募投資生意，也開設日本餐館、酒吧和進口超級跑車等。

黃有志目前被還押監獄。案件續審中。