商人黃有志涉騙14.6億元 4.8億轉入私人賬户過奢華生活 | 聯合早報
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14.6億元投資騙局案審訊揭露,商人黃有志聲稱他在KPMG當審計師期間,認識積壓了大量鎳金屬的澳大利亞業者,可以優惠價進貨再高價轉賣,從中賺取可觀利潤。
為了把投資者誘入騙局,黃有志(37歲)涉嫌偽造各種文件,讓人相信他的公司與澳大利亞業者簽署了交易協議,以及為鎳金屬的運輸買保險等。他的精心佈局,在六年裏讓947名投資者上鈎,當中包括資產管理界的專業人士以及知名律師等。
控方指出,所謂有利可圖的投資計劃純屬虛構,黃有志從未買入鎳金屬,更別説與澳洲業者簽署任何真實的協議。事實上,黃有志的公司把從投資者手上拿到的資金,當成投資回報來支付其他更早進場的投資者,讓後者以為投資計劃確實在賺錢。
黃有志被指以此手段,在2016年2月至2021年3月之間,先後通過他的兩家公司Envy Asset Management(簡稱EAM)和Envy Global Trading(簡稱EGT),誘騙約940名投資者掏出14.6億元,並且將其中4.8億元轉入自己的私人銀行賬户,過上買跑車、收藏名畫和擁有多個豪宅的高檔奢華生活。
黃有志一共面對欺騙、偽造文件、嚴重失信和洗錢等108項控狀,其中105項在高庭審理。案件星期二(11月26日)下午在高庭開審後,黃有志選擇不認罪。他請了四名來自不同律師事務所的代表律師為他抗辯。
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控方:黃有志偽造多份鎳交易文件 投資者信以為真
控方星期三(27日)上午讀出開庭陳詞,揭露黃有志經營投資騙局的手法。副首席檢察官胡俊偉指出,黃有志是虛假投資計劃的幕後主腦,為了讓“故事”具有説服力,他親自偽造多份關於鎳交易的文件,許多投資者看過文件後也信以為真。
被控方傳召為首名證人的財富管理公司匯迅(Envysion Wealth Management)前董事沈慧嫺(50歲)是投資騙局的受害人之一。她在庭上供稱,她於2018年通過朋友認識黃有志。黃有志跟她解釋,他在KMPG當審計師時接觸到一個澳洲採礦公司,後者因與其他商家談不成生意,結果積壓了大量的鎳;黃有志於是把握機會,向澳洲業者以折扣價買入鎳,之後以高價轉賣,從中賺取可觀利潤。
沈慧嫺開始參與鎳投資計劃,一年多內掏出五六百萬元進行投資。沈慧嫺説,她記得黃有志給她看過EAM與澳洲業者的交易文件,還稱會為鎳的運輸購買保險,以及為轉賣價格浮動所可能造成的風險進行對沖等。沈慧嫺説,她在查看多份相關文件後,完全相信鎳投資計劃是真實的,所以才把畢生積蓄交給黃有志投資。
新加坡金融管理局在2020年3月將EAM列入投資者須警惕名單,沈慧嫺當時已創辦匯迅,並且準備把黃有志的鎳投資列為匯迅基金項目。她得知後趕緊向黃有志查詢情況,黃有志把律師提供的專業意見轉達沈慧嫺,讓她放心繼續投資。之後,黃有志的鎳投資計劃從EAM改由EGT執行。
沈慧嫺涉嫌在管理匯迅基金期間,在處理涉及EGT的貸款與付款時,牴觸證券及期貨(執照和商業行為)條例,以及將與金管理局人員的往來郵件轉發給黃有志等。匯迅也曾接受黃有志提供的數百萬元貸款。
黃有志原本是本地頗受矚目的年輕創業人,他在2015年創辦Envy私募投資生意,也開設日本餐館、酒吧和進口超級跑車等。
黃有志目前被還押監獄。案件續審中。