中國詐騙團伙在馬設榴槤園投資騙局專騙同鄉 | 聯合早報

（吉隆坡綜合訊）中國一個榴槤園投資詐騙團伙為求逼真，斥巨資在馬來西亞首都吉隆坡買下一棟九層樓高的商業大樓充作呼叫中心，再開設一家公司，以招聘客服人員為幌子，讓旗下人員持工作證到馬國，專門欺騙中國人蔘與“榴槤園投資計劃”，涉案金額估計高達數千萬人民幣，摺合新幣約數百萬元。

馬國警方初步調查顯示，這個詐騙團伙聲稱在彭亨州擁有大面積土地，並以高回酬誘騙受害人投資種植榴槤樹。調查發現，這個團伙在彭亨確實有種植地，但規模遠不及所宣傳的那麼龐大。

綜合《星洲日報》及《中國報》報道，這個團伙佈局縝密，所購置的商業大樓中，只有數層充作詐騙大本營及呼叫中心，其餘樓層則出租給其他商業機構以掩人耳目，這些租户對相關的詐騙活動一無所知。

據報道，中國公安是在中國境內接獲多起投報及展開調查後，於數星期前聯繫馬國警方，聯手搗毀這個詐騙團伙。

馬國警方根據中國公安提供的資料展開調查後，於星期五（12月6日）早上9時許與移民局執法人員，到隆市著名的孟沙南城（Bangsar South）商區展開行動，在涉案的商業大樓內逮捕了42名嫌犯，包括18名馬國人和24名中國籍男女，他們介於20歲至60歲。

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警方也在全馬多地突擊搜查，先後逮捕了數百名馬國和中國籍嫌犯協助調查。據警方消息説，落網的中國籍嫌犯大部分是以旅遊或工作簽證入境馬國。

警方：受害人都是在中國境內的中國公民

由於馬國警方並未在馬國接獲相關的詐騙投報，因此相信受害人都是在中國境內的中國公民。馬國警方尚不清楚具體的涉案金額，相關細節由中國公安負責調查。

《星洲日報》報道，馬國武吉阿曼警察總部商業罪案調查總監南利尤索夫受詢時證實，馬國警方和中國公安合作展開此次跨國執法行動，但他拒絕透露警方至今展開了多少次行動、逮捕了多少人等細節，只説會在近期召開記者會公佈案情。

馬國警方今年5月也曾搗毀一個涉及通過投資榴槤園洗錢的詐騙團伙，逮捕10名馬國男女。這個團伙涉嫌在海外以虛擬貨幣投資行騙後，把贓款轉移回馬國洗白。

據警方當時説，這些嫌犯在亞洲某個國家設詐騙基地，以高回酬投資行騙後，通過非法貨幣兑換商和加密貨幣平台把贓款匯到馬國，再以投資榴槤園、購買名牌手提包、名錶、豪華跑車等方式洗錢。嫌犯還供稱，他們在彭亨投資了一個佔地約40公頃的榴槤園。