涉協助30億元洗錢案被告偽造文件 前銀行客户經理有意認罪 | 聯合早報

涉嫌協助30億元洗錢案被告偽造文件的前銀行客户經理，在案件過堂時表示有意認罪。

中國籍被告王啓明（26歲）案發時是花旗銀行的客户經理，他當時的客户包括洗錢案的兩名罪犯蘇寶林和王水明。他在2024年8月15日被控五項偽造文件意圖欺騙、兩項偽造文件、一項妨礙司法公正、一項提供假口供，以及一項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。

這起案件星期三（12月11日）在國家法院過堂，王啓明通過律師表示有意認罪。案展至明年1月8日再度過堂，他目前以2萬5000元保釋在外。

控狀顯示，王啓明涉嫌在2020年12月與蘇寶林串謀偽造借貸協議，意圖欺騙渣打銀行；同年12月15日，他涉嫌持有相信部分來自蘇寶林犯罪所得的48萬1678元，無法合理説明款項來源。

2021年4月19日至25日期間，王啓明被指偽造王水明與一人的借款文件，意圖欺騙花旗銀行，證明存入王水明户頭的99萬9980元款項來源。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_08_16_701197) 王啓明也在2021年2月16日至8月23日期間，涉嫌提交或偽造貸款協議和多份匯款單據給花旗銀行，協助名為謝玉燕和許永坤等人士隱瞞共約439萬5225元的款項來源。

另外，王啓明還被指在2021年10月12日刪除WhatsApp的對話記錄，妨礙司法公正；2021年11月15日，他涉嫌在樟宜機場向移民與關卡局人員謊稱遺失護照以免被扣押，實則護照當時已交給警方。

早前洗錢案被告的法庭聆訊揭露，當局自2021年10月開始調查王啓明，他在這期間一直保釋在外。花旗銀行發言人早前答覆《聯合早報》詢問時説，王啓明已在2022年4月離職。

這起在2023年8月偵破、涉及款項高達30億元的洗錢案中，共有九男一女先後被判刑，法院也充公了他們約9億4400萬元的非法資產。其他17名已離開新加坡的涉案外國人當中，15人同意交出總值約18億5000萬元的資產，他們也被禁止入境新加坡。

蘇炳海的前私人司機劉義傑（42歲）和前銀行客户經理劉凱（35歲），早前因涉案與王啓明一同被控上法庭。他們的案件目前仍在審理中。（部分人名譯音）