以固定回報騙13人逾464萬元“貸款” 男子判監10年 | 聯合早報

聲稱自己靠外匯交易，每月能給人3%回報，男子誘騙13人給他提供超過464萬元貸款。男子否認有罪，經審訊後被裁定罪成，現在被判坐牢10年。

被告甘文喜（57歲）共面對340項欺騙和四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀，涉及的總金額超過1600萬元。

被告否認有罪，法庭針對其中63項控狀開審，這些控狀涉及13名受害人約464萬6000元的款項。法官早前裁定他罪名成立，案展星期一（12月16日）下判。

法官下判時指出，被告以龐氏騙局形式行騙，他將自身塑造為成功的外匯交易員，以誘導受害人為他提供貸款。被告也是這場騙局的主謀，罪行極其嚴重，最後判他入獄10年抵罪。

因不滿判決，被告已針對罪成和刑罰提出上訴，目前獲准保釋外出。

延伸閲讀

[以固定回報騙多人貸款逾464萬元 男子被裁定罪名成立

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_12_706712) 根據控方的結案陳詞，被告聲稱從事外匯交易，有自己的一套投資策略。在他推銷的“貸款計劃”下，出資人為他提供貸款，讓他進行外匯交易，出資人可選擇每月獲得3%的回報，或在合約結束後收到複利回報。

這兩類貸款合約都為期三年，出資人可在合約到期後拿回本金。出資人若順利推薦別人參與計劃，也可獲得0.7%的“介紹費”。

被告把自己塑造為成功的投資者，宣稱曾出過投資相關書籍和雜誌，且從外匯交易中獲取的利潤不斷增長。他起初以一對一和小組分享的模式推銷貸款計劃，後來規模逐漸擴大後改為固定的每月會議。

2014年11月至2019年4月期間，被告獲得的款項多達9400萬元。他也用這些款項來設立Kenn Capital，Kenn Organisation International等多家公司。

控方：用新加入者貸款支付利息 維持獲利假象

控方指出，被告實際上並非如他所稱，是個活躍且成功的投資者。他用新加入計劃的受害人的貸款，來支付對原先出資人承諾的每月利息，以此來維持從外匯交易中獲利的假象。

涉案公司財務總監所整理的報表也顯示，公司以龐氏騙局的方式經營，每月的投資回報、公司和被告的個人開銷，大部分都取自受害人的貸款。

另外，被告公司的首席財務長供證時説，公司並無任何可盈利的收入來源，很多開銷都直接由被告支付，而被告聲稱那些錢都是投資所賺。

被告也在書中自詡算數天才，不過首席財務長卻發現，被告連簡單心算也做不好。懷疑被告是以龐氏騙局的方式經營公司，擔心被捲入罪案的首席財務長在2018年7月向有關當局舉報，隨後在2019年1月報警。

被告所面對的其餘200多項控狀，案展明年3月進行審前會議。