葡萄牙調查前新銀行官員布蘭達奧的大額現金銀行存款 - 彭博社

卡洛斯·布蘭達奧

攝影師：澤德·詹姆森/彭博社葡萄牙警方正在調查與新銀行SA前首席風險官卡洛斯·布蘭達奧有關的個人在葡萄牙銀行存入的大量現金的來源，根據一位熟悉調查的人士透露。

當局懷疑這些資金的來源與幾內亞比紹的個人有關，這位要求匿名的知情人士表示，因為調查是保密的。葡萄牙貸款機構新銀行由私募股權公司孤星控股，本月解僱了布蘭達奧，因為在他的個人領域發現了可疑的金融交易。

公共檢察官辦公室在1月7日的聲明中表示，當局在對新銀行一名董事可能涉及的税務欺詐、洗錢和偽造罪的調查中進行了銀行和住宅的搜查，但未透露該董事的身份。

布蘭達奧也是新銀行的董事會成員。該知情人士表示，他和他的妻子都被稱為“嫌疑人”，這一術語類似於“關注對象”。

布蘭達奧沒有回覆發送到他手機的請求評論的信息。新銀行的代表拒絕發表評論。檢察官辦公室的發言人拒絕提供有關調查的進一步細節。

調查在Novo Banco的敏感時刻進行，該銀行一直在準備進行可能的首次公開募股。首席執行官馬克·博克在十月底表示，首次公開募股的正常窗口通常是在第二季度或夏季之後。

儘管調查是一個嚴重的問題，但博克上週在一封被彭博社看到的電子郵件中對員工表示，“這與銀行無關”，並且對貸款人的活動“沒有任何影響”。

葡萄牙新聞網站Observador和其他當地媒體最近報道，未説明他們如何獲得信息，稱布蘭達奧涉嫌指示他的司機在葡萄牙銀行存入鉅額資金。還報道稱布蘭達奧與幾內亞比紹的個人進行了秘密會晤。

幾內亞比紹總統烏馬羅·西索科·恩巴洛稱涉及幾內亞比紹個人的可疑交易指控“是個笑話”。

“這是個笑話，笑話。我們知道葡萄牙媒體對幾內亞比紹的態度是什麼，”西索科·恩巴洛在由人民之聲廣播電台播出的評論中説道。“幾內亞比紹是一個好人的國家。”