加密貨幣交易所BitMEX因違反美國銀行保密法被罰款1億美元 - 彭博社

開創性的加密貨幣交易所BitMEX被法官命令支付1億美元罰款，因違反美國反洗錢法，標誌着針對加密市場的首個重大刑事執法案件之一的結束。

美國地區法官約翰·科爾特爾週三在BitMEX於7月承認違反銀行保密法後，判處其罰款，該法要求採取包括驗證客户身份和防止洗錢的程序等保障措施。

針對BitMEX的案件是美國司法部在喬·拜登政府結束時解決的最後幾個案件之一。總統當選人唐納德·特朗普承諾在1月20日就職後將放寬對加密市場的政府審查。

除了罰款外，科爾特爾還判處BitMEX兩年的緩刑。亞瑟·海斯、本傑明·德洛和塞繆爾·裏德於2014年共同創立了BitMEX。三人以及BitMEX高管格雷戈裏·德懷爾在2020年因允許交易所進行非法交易而被控犯罪。他們都認罪，並於2022年被判處緩刑。

BitMEX是首批提供加密貨幣衍生品的交易所之一，例如允許投資者進行槓桿投注的期貨合約——財政部表示在2021年進行了至少2.09億美元的交易，“與已知的暗網市場或未註冊的貨幣服務業務”相關。

案件是美國訴HDR全球交易有限公司，24-cr-00424，美國地區法院，紐約南區（曼哈頓）。