法國加大對幣安的洗錢調查 - 彭博社

法國檢察官加大了對 幣安 的洗錢調查，指派了一名調查法官以更深入的調查權力來主導此案。

這項調查導致了 證據收集 的突襲，正在審查有關該加密貨幣交易所可能涉及洗錢的指控，這些洗錢源於税務欺詐和毒品販運。

巴黎檢察官週二表示，調查人員將檢查幣安是否未能履行客户盡職調查義務，並可能允許洗錢在其平台上發生。

幣安在一封電子郵件中表示，它“完全否認這些指控，並將積極抗擊對其提出的任何指控。”

巴黎檢察官表示，調查將尋求澄清正在調查的事實範圍、幣安管理層的角色以及該平台各公司參與的程度。

調查還將重點關注幣安在2022年獲得法國監管批准之前是否非法作為數字資產服務提供商。正在審查的指控最早始於2019年，在法國及整個 歐盟，巴黎檢察官在聲明中表示。