Trafigura請求傳喚美國銀行以尋找失蹤的鎳資金 - 彭博社

Trafigura在週一向紐約法院提交了一份請求，要求對15家金融機構發出傳票。

攝影師：Dhiraj Singh/BloombergTrafigura集團正在尋求許可，向華爾街銀行發出傳票，以獲取可能幫助這家商品交易巨頭追蹤其在一起涉嫌鎳欺詐中損失的超過五億美元的信息。

Trafigura仍在追查這些資金，幾乎在兩年前消息曝光後，它因幾乎六億美元的鎳貨物而承擔責任，這些貨物最終被發現幾乎是毫無價值的碳鋼。它正在起訴Prateek Gupta——它支付給他的款項的商人——以及與他在倫敦的網絡相關的公司。

這家交易公司在週一向紐約法院提交了一份請求，要求對15家“可能處理過任何美元專有資金轉移”的金融機構發出傳票，儘管針對Gupta有凍結令，但它迄今仍未能找到這些資金。

“儘管有全球凍結令和多項披露令，英國被告仍拒絕提供Trafigura所需的信息，以確定其支付的所有資金的去向，”紐約的申請中提到。

根據申請，Trafigura正在尋求來自美國或紐約分行的信息，包括美國銀行、中國銀行、紐約梅隆銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行、德國商業銀行、德意志銀行、滙豐控股、摩根大通、法國興業銀行、渣打銀行、瑞士銀行集團和富國銀行，以及清算所支付公司。

在倫敦的一起法庭案件中，古普塔否認了對他的指控。這位商人還面臨着財務困難，與古普塔控制的英國金屬交易商TMT Metals Holdings Ltd.在2023年被債權人清算。

Trafigura的發言人拒絕發表評論。古普塔的發言人也沒有立即發表評論。花旗集團、摩根大通、紐約梅隆銀行、法國巴黎銀行和德意志銀行拒絕發表評論，而其他公司沒有回應電子郵件請求的評論。