海外公司將在美國虛假期權案中支付4.516億美元 - 彭博社

三名以色列公民及其離岸企業被聯邦法官命令支付4.516億美元，涉及美國衍生品監管機構提起的國際二元期權欺詐案件。

這一罰款是由伊利諾伊州北區美國地方法院的傑里米·丹尼爾法官裁定的，早在2019年，美國商品期貨交易委員會 指控 這些公司及其領導人銷售非法的、非渠道的期權交易，導致客户損失數百萬美元。

這些企業，包括Yukom Communications Ltd.和Linkopia Mauritius Ltd.，以及三名個人——李·埃爾巴茲、約西·赫爾佐格和沙龍·佩雷茨——必須支付3.387億美元的民事罰款和1.129億美元的賠償，監管機構表示。

美國商品期貨交易委員會表示，這一多年計劃涉嫌圍繞二元期權展開，也稱為全有或全無期權。這些衍生合約的支付完全取決於一個是或否的問題的結果，例如某一天的某個時間，白銀的價格是否會高於每盎司33.40美元。

從2014年到2019年，這些企業通過虛構的交易名稱網站，如BigOption、BinaryBook和BinaryOnline，向客户宣傳二元期權，並從投資者那裏收集了約1億美元，CFTC表示。

大多數客户虧損，且經紀人偽造了他們的姓名、金融專業知識和實際位置，監管機構表示。

CFTC 已經警告關於詐騙 在二元期權交易中，特別是在海外互聯網平台上。這些機構中的一些拒絕向客户退款，竊取他們的信用卡信息或使用操控軟件生成虧損交易，監管機構表示。

在2019年8月，Elbaz因電信詐騙被定罪，判處20年監禁，並被命令支付2800萬美元的賠償。Cohen承認了一項共謀實施電信詐騙的罪名，並在2024年被判處五年半的監禁，CFTC表示。

此案為商品期貨交易委員會訴 Yukom Communications Ltd.，案件編號 1:19-cv-05416，美國伊利諾伊州北區地方法院。