丹麥在美國“Cum-Ex”税務欺詐案審判中獲判5億美元賠償——彭博社

丹麥哥本哈根。

攝影師：弗蕾亞·英格麗德·莫拉萊斯/彭博社丹麥税務當局獲得紐約陪審團裁定5億美元賠償，該陪審團認定一羣投資者通過提交數千份欺詐性股息退税申請，協助對沖基金交易員竊取北歐國家國庫資金。

丹麥税務部門律師在聲明中表示，經過曼哈頓聯邦法院為期五週的審理，陪審團於週一裁定這些投資者犯有欺詐、過失和不當得利罪。

交易員桑傑·沙阿因策劃通過數千份虛假股息退税申請騙取90億克朗（12.4億美元），於去年12月在丹麥被判入獄。他已成為席捲多個歐洲國家銀行家和律師的Cum-Ex税務醜聞的公眾代表人物。丹麥已有三人因Cum-Ex相關罪行被定罪，德國約20人。

代表丹麥税務局的律師尼爾·牛津稱，這一判決是該機構全球追回被盜資金並追究責任人的"重要一步"。

“本案欺詐的複雜性和規模需要專業團隊全力投入，我們很自豪能為客户伸張正義，“牛津在聲明中表示。

被告律師未立即回應置評請求。庭審中，兩名投資者的代理律師彼得·尼曼辯稱其當事人無過錯，並將税務機構比作電影《大白鯊》中因過度關注商業利益"直到屍體堆積如山才採取行動"的鎮官員。

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Cum-Ex是一種有爭議的交易策略，通過利用十年前股息税的徵收和監管方式獲取重複退税。德國正在調查全球金融行業中約1800名與該操作有關的嫌疑人。

丹麥海關和税務管理局（簡稱SKAT）一直在全球範圍內追查交易商和企業，試圖追回其聲稱因沙阿主導的交易計劃而損失的數十億美元。此案是美國首例針對與對沖基金創始人有關的Cum-Ex欺詐進行的審判。

Solo Capital創始人沙阿在2020年接受彭博電視採訪時表示“銀行家沒有道德”，並對自己利用某些國家税法漏洞的行為毫無悔意，此後成為Cum-Ex醜聞中最引人注目的人物。

該案件名為：丹麥王國海關和税務管理局（Skatteforvaltningen）退税計劃訴訟案，案件號18-md-2865，美國紐約南區聯邦地區法院。