OKX承認加密貨幣犯罪後同意支付5億美元罰款——彭博社

OKX週一在曼哈頓聯邦法院承認了一項未經許可經營資金傳輸業務的刑事重罪指控。

攝影師：Brent Lewin/彭博社全球最大加密貨幣交易所之一OKX於週一承認在未獲許可情況下處理了美國客户超1萬億美元交易，並將支付逾5.04億美元罰金。

該支持比特幣、以太坊等300多種加密貨幣現貨交易的平台，在曼哈頓聯邦法院承認了單一重罪指控——運營未持牌資金傳輸業務。

經美國檢方與註冊於塞舌爾的交易所所有者Aux Cayes金融科技公司達成協議，美國地區法官Katherine Polk Failla裁定相關罰款及沒收金額。

“今日和解協議完全不涉及洗錢指控，”OKX外部法律顧問David Meister表示，“作為OKX眾多關聯公司之一的Aux Cayes金融科技公司，通過承認未取得資金傳輸業務牌照，解決了司法部調查。”

OKX承認從2018年至2024年初，其平台在未註冊為貨幣服務企業的情況下處理了超1萬億美元的美國相關交易。檢方指出，多年來OKX允許用户未經"瞭解你的客户"流程使用平台，且未實施監測可疑活動的措施。

儘管OKX的官方政策禁止美國用户在其交易所交易，但政府表示，用户仍可通過虛擬專用網絡隱藏身份進行交易。該公司還在社交媒體上宣傳其允許無需身份驗證的交易。

認罪協議中引用的內部文件和信息顯示，OKX知曉美國客户使用其交易所的情況，並努力吸引和保留某些"美國機構客户"。其中一位客户在2019年至2023年間完成了約1.2萬億美元的現貨和衍生品交易。

OKX由企業家徐明星於2017年創立，按日交易量計算是全球最大加密貨幣交易所之一。該平台最初名為OKEx，2022年更名為OKX。

此次認罪正值美國證券交易委員會開始退出前主席加里·根斯勒的政策時期，根斯勒曾主導對多家加密公司進行調查和起訴。

Coinbase週五宣佈，美國證交會已同意撤銷對其運營非法交易所的指控，待專員批准。Robinhood Markets Inc.和NFT交易平台OpenSea也在Coinbase公告後表示，證交會已結束對其加密業務的調查。