美國要求在與墨西哥邊境申報小額匯款——彭博社

Michael O’Boyle

美國海關及邊境保護局特工圖片來源：HERIKA MARTINEZ/AFP美國金融當局本週二宣佈，將要求美墨邊境附近的金融服務企業上報更低額交易記錄，這是打擊販毒集團洗錢行動的一部分。

美國財政部下屬金融犯罪執法網絡（FinCEN）針對加州和德州（與墨西哥接壤的州）30個郵政編碼區域的匯款公司發佈了所謂地理定向令。

該法令將企業需向FinCEN提交交易報告的金額門檻從1萬美元降至200美元。

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財政部長斯科特·貝森特表示，該法令是政府打擊販毒集團對美國金融體系構成風險的努力之一。

貝森特在聲明中稱：“作為政府應對這一威脅的綜合措施之一，財政部正集中利用所有可用工具和權力，以更好地識別和打擊這些犯罪活動。”

自上任以來，特朗普總統多次以加徵關税為威脅，要求墨西哥加大打擊芬太尼販運的力度。

他將墨西哥販毒集團指定為恐怖組織，其司法部長帕姆·邦迪重組了司法部，以實現特朗普“徹底剷除”這些團伙的目標。

財政部新規將在《聯邦公報》公佈30天后生效，但未明確説明哪些具體交易類型將受到當局重點審查。

這些貨幣服務企業從事外匯兑換、支票兑現、預付卡銷售以及國際匯款業務。

由於販毒集團被列為恐怖組織，檢察官被賦予的擴大權力使為犯罪集團提供支付便利的企業面臨更大風險。

原文來源：美國在特朗普打擊墨西哥幫派行動中瞄準小額邊境匯款

由Bloomberg Línea編輯翻譯

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