歐盟檢察官稱中國黑手黨加劇數十億歐元犯罪活動——彭博社

勞拉·科維西攝影師：約翰·泰斯/法新社/蓋蒂圖片社歐盟首席檢察官表示，中國有組織犯罪集團正通過利用監管盲點的精密空殼公司網絡，詐騙歐盟數十億歐元的税收和關税收入。

“我們觀察到大量中國黑手黨活動，“勞拉·科維西接受彭博社採訪時表示，並稱這些團伙"極其靈活、適應性強且高度組織化。“根據歐洲檢察官辦公室最新報告，税務和海關欺詐已造成歐盟約130億歐元（141億美元）損失。

這些非法網絡主要針對增值税（VAT）。所有歐盟成員國都必須對歐盟境內消費的商品和服務徵收至少15%的增值税，由買家直接支付給企業，企業則應向國家税務機關繳納這筆税款。

由於歐盟內部跨境銷售不徵收增值税，犯罪集團建立空殼公司並精心設計物流運作，誘使各國税務機關放棄徵税。

“他們甚至建立了自己的地下銀行系統，用於資金迴流以及將資金從中國轉移，以實施更多欺詐行為，“科維西説。她拒絕透露正在調查的具體團伙細節。

電子商務是另一個常見的欺詐渠道，由於歐盟對價值低於150歐元的商品免徵進口關税，歐盟以外的賣家瞄準了這一規則。據披露，賣家手段包括拆分高價值商品分箱寄送，通過低報貨值逃避海關監管。

今年1月歐盟發佈的報告顯示，該集團税收缺口（即政府理論應收税款與實際徵收額之間的差額）每年約達900億歐元。“直觀來説，“歐盟委員沃普克·胡克斯特拉接受彭博社採訪時表示，“這大致是歐盟年度預算的一半。”

歐盟委員會估算，在這900億歐元缺口中有125億至330億歐元因欺詐行為流失。

美國總統特朗普近期特別指出歐洲增值税規則可能引發報復性關税。歐盟税務主管接受彭博採訪時駁斥了這一觀點，強調增值税不應被視為關税。

目前增值税欺詐仍無收斂跡象。去年11月，代號"海軍上將調查"的史上最大增值税詐騙案在歐盟16國同步收網，該犯罪網絡通過在線市場銷售電子產品，據信非法獲利達29億歐元。就在上週，佛羅倫薩、普拉託和羅馬的29家華人運營企業因涉嫌逃避關税和增值税支付遭到檢察機關調查。

“他們行事謹慎，”科韋西在談到此類行動時表示。“但他們無處不在。”

歐洲檢察官組織的調查揭露了歐盟各地物流樞紐中存在的數千家非法公司。官員們還發現了犯罪集團用來將資金送往中國以重新投入詐騙活動的地下銀行網絡。

她補充説，隨着經濟利益越來越高，暴力威脅也在增加。“我們竊聽到一些非常惡劣的人因增值税欺詐而策劃謀殺，就像他們為毒品所做的那樣。”