前瑞士信貸客户承認向美國國税局隱瞞資金 - 彭博社

丹·羅塔於2024年3月首次被指控向美國國税局隱瞞超2000萬美元資產。

攝影師：塞繆爾·科魯姆/彭博社一位巴西裔美國商人成為近一週內第二位承認向美國税務機構隱瞞數百萬美元資產的瑞士信貸集團前客户。

身着米色連體服的丹·羅塔週一在邁阿密聯邦法庭認罪。這位78歲老人在認罪協議中表示，瑞士信貸銀行家明知他是美國公民，卻協助其向美國國税局隱瞞資產。

瑞銀集團目前持有瑞士信貸所有權，後者曾在2014年承認協助數千名美國人逃税並支付26億美元罰款。檢方經多年調查，試圖確認瑞士信貸是否通過未向國税局申報賬户違反認罪協議。

“羅塔持有的瑞士銀行賬户可追溯至1985年，“檢察官肖恩·貝蒂在聽證會上表示，“銀行明知他是美國公民，卻允許其向美國政府隱瞞資金，謊稱其巴西公民身份及居住地。”

在羅塔認罪前，瑞銀集團週一拒絕對本案置評。3月10日，吉爾達·羅森伯格承認與家人通過瑞士、以色列、安道爾和巴拿馬的未申報賬户向美國國税局隱瞞9000萬美元資產。

羅塔對一項密謀詐騙美國的指控認罪，面臨五年監禁，將於六月宣判。聽證會後，羅塔的律師未立即回應置評請求。

羅塔和羅森伯格的認罪是在前總統拜登政府試圖就瑞信是否違反認罪協議與瑞銀達成和解後作出的。相關談判在特朗普總統上任前陷入停滯。

羅塔最初於2024年3月被指控通過長達35年的複雜計劃，利用二十多個瑞士賬户向美國國税局隱瞞超2000萬美元資產。其賬户涉及瑞信、瑞銀等多家瑞士銀行。

法庭文件顯示，在兩家銀行建議下，羅塔僱傭了瑞士金融顧問貝達·辛根伯格——此人曾因協助60名客户向國税局隱瞞1.84億美元資產被起訴。檢方稱羅塔還通過多名律師轉移資金並製作虛假報表。

羅塔最初被控密謀、逃税、提交虛假納税申報、作虛假陳述及未提交海外銀行和金融賬户報告（FBAR）。根據認罪協議，檢方撤銷了約20項附加指控。

檢察官在起訴羅塔後表示，這位擁有美國、巴西和羅馬尼亞三國國籍的公民，依靠數十年的欺騙手段。他們稱，羅塔向當局撒謊，在本人與巴西的表親之間轉移資金，並利用其巴西護照向瑞士銀行隱瞞自己的美國公民身份。

案件編號為美國訴羅塔案，24-cr-20113，美國佛羅里達南區地方法院（邁阿密）。