中國富豪指控家族辦公室員工挪用5600萬美元——彭博社

一位中國超高淨值商人正在新加坡起訴四名前員工，指控其挪用7400萬新元（約合5600萬美元），此案凸顯了某些家族辦公室架構的潛在風險。

根據高等法院文件顯示，新加坡立峯國際私人有限公司（LFI）及熊貓企業家族辦公室的所有者鍾仁海，指控四名前員工通過偽造交易和文件挪用資金，詳情參見法庭文書。

法官已批准全球凍結令，對駐新加坡的這四名員工及其控制的英屬維爾京羣島實體資產實施凍結。

這位中國商人於2023年12月發現員工涉嫌從立峯國際及其家族辦公室挪用資金，並於去年1月將四人解僱。外部法務會計調查顯示，鍾氏賬户中被轉出的資金達7400萬新元。日經新聞此前報道了該訴訟案。

儘管家族辦公室在全球日益盛行，但多數機構缺乏銀行級別的制衡機制。新加坡在發生數十億美元洗錢案後，加強了對金融機構的監管。

新加坡一直致力於打造頂級財富管理中心，截至2024年底已吸引超2000家單一家族辦公室落户。