土耳其銀行家被控將支付公司變賭博窩點遭逮捕——彭博社

埃爾坎·科克消息來源：Bankpozitif

土耳其當局在一次打擊非法網絡賭博的大規模行動中查封了精品銀行BankPozitif，並逮捕了包括該行董事長埃爾坎·科克在內的數十名嫌疑人。

據國營阿納多盧通訊社報道，同時擔任數字支付服務商PayFix董事長的科克被指控洗白非法賭博所得併為違法交易提供便利。警方在伊斯坦布爾全市突襲行動中拘留52人，其中21人被正式逮捕。

當局還查封了與科克關聯的企業，包括BankPozitif、PayFix及當地媒體Flash TV。不接受存款的BankPozitif於2023年被PayFix從以色列Bank Hapoalim處收購。

此次逮捕行動正值土耳其尋求加強對數字支付的監管，因非法賭博日益氾濫引發擔憂。

金融犯罪調查委員會（Masak）發現，近5000萬筆總計40億里拉（1.09億美元）的投注交易通過PayFix賬户流入加密貨幣交易所。檢方指控科克通過將這些賭博業務整合至PayFix系統為其提供便利。

據《言論報》週二報道，科克在證詞中否認指控。他表示當局引用的資金轉移符合規定，並稱PayFix每日關閉多達1000個賬户以打擊非法投注。記者多次致電BankPozitif總部未獲接聽，該行亦未立即就銀行未來前景的郵件問詢作出回應。

土耳其對賭博實行嚴格監管。該國早在數十年前就率先禁止了賭場，隨後又禁止了網絡賭博。雖然存在國家彩票和某些博彩服務，但非法賭博現象依然存在，尤其是在職業足球領域。

前金融犯罪調查委員會官員拉馬贊·巴沙克估計，土耳其非法投注金額可能高達500億美元——是該國合法體育博彩市場規模的數倍。財政部長穆罕默德·希姆謝克去年12月表示，當局自2023年以來已屏蔽近40萬個網站。