澳大利亞披露涉及國際逃犯的4.6億澳元房產豪購——彭博社

澳大利亞悉尼的住宅樓羣。

攝影師：Brent Lewin/彭博社澳大利亞金融犯罪監管機構首次披露了與國際逃犯相關的7.5億澳元（4.6億美元）房產豪購案，顯示本地房地產對犯罪集團極具吸引力。

情報網絡去年發現這場僅一週內完成的瘋狂收購，Brendan Thomas表示，這位澳大利亞金融犯罪監管機構Austrac的首席執行官透露，買家家屬竟位列國際刑警組織紅色通緝令優先名單。

Brendan Thomas攝影師：Brendon Thorne/彭博社"房地產是國際罪犯儲存鉅額資金的絕佳渠道，“Thomas在接受採訪時表示，“這正是我們面臨的挑戰。”

針對房地產行業洗錢和恐怖主義融資的打擊行動，是Thomas職權大規模擴張的核心。在多年填補銀行和賭場防禦漏洞後，Austrac將從明年7月起同時監管房地產中介、律師和會計師，以遏制每年給澳大利亞高達690億澳元損失的重大有組織犯罪浪潮。

一位澳大利亞交易報告與分析中心（Austrac）代表表示，由於訴訟程序正在進行，該機構無法提供關於這7.5億澳元房產購買潮的更多細節。

托馬斯指出，數十年的房地產價格上漲使得澳大利亞房產對犯罪集團更具吸引力。他表示，還有一批房地產專業人士在協助這些投資活動。

## 彭博澳大利亞

特朗普與市場過山車

16:26

訂閲彭博澳大利亞播客，可通過蘋果播客、Spotify、YouTube或您常用的播客平台收聽。

與此同時，還有律師和其他服務提供商協助創建空殼公司，供犯罪集團轉移資金。他表示，有時這些律師或會計師清楚自己在為誰服務，有時則是在不知情的情況下參與了犯罪活動。

“我們需要切斷這些渠道，“托馬斯説。他還對明年將納入Austrac監管範圍的一些機構發出警告。

“我的抽屜裏有份小名單，記錄着這些行業的相關人員，“他表示，“一旦他們被納入我們的監管體系，我們就會登門拜訪其中一些人。”

在澳大利亞，找到一處住所變得前所未有的困難，可供租賃的房產比例不到1%。這導致租金飆升至令人瞠目的水平，加劇了生活成本危機。

托馬斯於去年一月開始其為期五年的任期，執掌澳大利亞交易報告與分析中心（Austrac）。他曾任新南威爾士州社區與司法部副部長，以及新南威爾士州法律援助機構的首席執行官。

在澳大利亞，Austrac扮演着監管機構和金融情報單位的雙重角色。2024年底通過議會改革，擴大了Austrac的職責範圍，這是該機構二十年來最大的變革。總體而言，Austrac監管的實體數量將從約17,000個躍升至超過100,000個。

Austrac最引人注目的行動包括對賭場運營商皇冠度假集團（Crown Resorts Ltd.）和西太平洋銀行（Westpac Banking Corp.）提起民事訴訟，指控其違反反洗錢和反恐融資法律。2023年，聯邦法院命令皇冠支付4.5億澳元的罰款，而西太平洋銀行則在2020年被罰款13億澳元。

瞭解更多Austrac的重大案件：
皇冠洗錢訴訟中詳述“鞋盒裝現金”
西太平洋銀行支付創紀錄的13億澳元和解洗錢訴訟
聯邦銀行支付創紀錄罰款和解洗錢訴訟

托馬斯表示，毫無疑問，澳大利亞的主要銀行和大型賭場現已擁有更完善的系統來防範有組織犯罪。對金融情報機構Austrac而言，當前挑戰在於識別下一波可能被用於洗錢、儲存毒品交易贓款或向境外轉移非法所得的渠道。

基於此，Austrac的監管範圍明年將擴展至貴金屬和珠寶交易商。他指出，珠寶、黃金及名錶都具有便攜性和保值特性。

“我們打擊的這些犯罪者極具創新性和行動力，但同時也異常冷酷無情，“他説道，“他們永遠不會停止尋找犯罪牟利的機會，而我們就像在玩打地鼠遊戲。”

‘金礦’般的洗錢渠道

他透露，新興風險領域包括數字貨幣、網絡博彩賬户以及數字平台上的遊戲交易。

托馬斯在悉尼接受採訪攝影師：Brendon Thorne/彭博社"如果我在遊戲中購買虛擬物品，而另有人能將其兑現，這就是洗錢的金礦，“他解釋道，“這類渠道的擴張令我們深感憂慮。”

根據澳大利亞犯罪學研究所數據，有組織金融犯罪每年造成澳大利亞124億澳元損失，非法毒品交易規模更高達187億澳元。

有組織犯罪的結構本身正在發生變化。托馬斯表示，專業洗錢組織已應運而生，專門負責清洗大額現金。他們在Telegram等數字平台上競標清洗毒資的權利，抽成比例可達10%至20%。

托馬斯稱，這類專業組織是"有組織犯罪特許經營化"的體現。十年前可能由一個組織控制從毒品供應、銷售到現金清洗的全鏈條，如今每個環節可由不同團伙操作。由於體系碎片化，執法部門更難徹底瓦解整個網絡。

“當今有組織犯罪界的活躍度遠超以往，行動極為迅速，“托馬斯指出，“犯罪分子在某些犯罪領域形成了前所未有的專業化和精細化分工。”