墨西哥總統候選人辛鮑姆反駁美國對當地銀行的洗錢指控——彭博社

墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆5月8日出席在墨西哥新巴亞爾塔舉行的墨西哥銀行協會大會。

攝影師：塞薩爾·羅德里格斯/彭博社針對美國可能重創墨西哥三家主要銀行的制裁措施——這些銀行被指控存在與毒品交易相關的潛在洗錢行為，墨西哥總統強硬回應稱未看到支持此次打擊的證據。

克勞迪婭·辛鮑姆總統向記者表示，墨西哥財政官員在對美國財政部指控的金融機構進行調查後，未發現存在不法行為的證據。

“昨天提供的信息中沒有證據，只有一些評論性內容，但不存在洗錢的實證。“辛鮑姆週四就財政部的指控作出回應。

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）週三發佈的聲明稱，墨西哥商業銀行（CIBanco SA）、英特坎銀行（Intercam Banco SA）及維克多證券（Vector Casa de Bolsa SA）可能涉及毒品非法交易資金的洗錢活動。

該措施將禁止涉及這些公司的特定資金流轉，自在美國聯邦公報公佈21天后生效。目前聯邦公報網站尚未刊登相關指控文件。

辛鮑姆在例行晨間記者會上表示，墨西哥財政部和金融情報部門數週前接到美方通報後已對三家公司展開調查，但僅發現一些不構成洗錢行為的行政違規。

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她補充説，這些金融機構向在墨西哥經營多年的合法中國企業轉賬，這並不構成洗錢行為。

“提及與中國企業的轉賬往來不能作為洗錢證據，這只是正常的資金流動，因為墨西哥與中國每年有1390億美元的貿易額——順便説一句，這個數字相比美中貿易規模還非常小。”辛鮑姆表示。

這位自去年10月上任後一直尋求與美國保持友好關係的墨西哥領導人指出，其政府已多次要求美國財政部提供這些企業涉嫌洗錢的證據。她強調若發現非法活動，墨西哥政府將依法對相關方採取行政或刑事處罰。

“我們不會包庇任何人，不存在法外豁免，但洗錢指控必須得到證實。”辛鮑姆説，“如果沒有證據，就無法採取行動。”

涉事的三家墨西哥金融機構均否認參與任何洗錢活動。

美國金融犯罪執法網絡表示，此次制裁是其根據《芬太尼制裁法案》和《打擊芬太尼法案》首次採取的行動，這些法案賦予美國額外權力打擊與芬太尼等合成阿片類藥物販運相關的洗錢活動，包括針對墨西哥強大販毒集團的行為。不過，此次措施未達到美國外國資產控制辦公室可實施的更嚴厲制裁級別，後者將完全禁止與被列名實體和個人進行商業往來。