Worldline比利時子公司因欺詐指控升級遭調查——彭博社

巴黎拉德芳斯商務區內的Worldline SA辦公大樓。

攝影師：Nathan Laine/BloombergWorldline SA比利時分公司正接受布魯塞爾檢方調查，此前媒體報道該支付服務公司涉嫌欺詐的餘波仍在持續。

布魯塞爾檢察院週五聲明稱：“據報載，該公司涉嫌為從事非法活動且未遵守反洗錢法規的企業處理支付業務。“檢方補充説，調查重點針對Worldline集團比利時實體，已交由聯邦司法警察負責。

與此同時，瑞典金融監管局週三召見該公司進行問詢。該局發言人Karin Franck在給彭博的郵件中表示，要求其就"報道所述信息"及"公司如何確保服務不被用於犯罪目的"作出説明。

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本週早些時候，因多家媒體報道該公司在收到客户涉欺詐信號後仍與高風險客户保持業務往來，Worldline股價暴跌。

受調查消息影響，Worldline股價一度暴跌10%，抹去了週四20%的反彈漲幅（此前週三該股已下跌38%）。自兩天前媒體報道發佈以來，該公司股價累計跌幅已達約三分之一。

據瑞典《每日新聞報》披露，在信用卡供應商Visa公司發出警告後，Worldline將多個高風險客户從比利時子公司轉移至瑞典子公司進行隱蔽。

首席執行官Pierre-Antoine Vacheron隨後譴責多家媒體的報道是精心策劃的媒體攻勢，是對Worldline的"攻擊”。該公司週三在聲明中表示"始終嚴格遵守監管規定和風險防範標準”。

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伯恩斯坦分析師指出，這些報道與2023年德國金融監管機構對其Payone子公司實施限制時的內容相比並無實質新意。但他們警示稱，此事可能對Visa和萬事達等監管機構及支付卡公司構成重大聲譽風險。

德國監管機構本週早些時候被彭博社問及這些披露時，迄今拒絕發表評論。