丹麥追回與對沖基金創始人沙阿相關的2.32億歐元 - 彭博社

桑傑·沙阿攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社丹麥正追回在德國刑事調查中對沖基金創始人桑傑·沙阿期間扣押的2.32億歐元（2.72億美元），試圖挽回因蔓延的Cum-Ex税務醜聞損失的數十億資金。

漢堡檢察官辦公室發言人週五在電子郵件聲明中表示，這筆資金將移交給丹麥海關和税務管理局（SKAT）。

這些資金是在針對沙阿等人的洗錢調查中扣押的，涉及通過德國（包括一家總部位於漢堡的銀行）利用股息税漏洞獲取的利潤。

鑑於沙阿12月在丹麥因參與90億克朗（14.1億美元）税務欺詐案被判12年監禁，漢堡對其調查已終止。他已對判決提出上訴。沙阿在科隆仍面臨另一組Cum-Ex指控，該決定未受影響。

閲讀更多：對沖基金創始人Cum-Ex洗錢指控被撤銷

檢察官曾於2021年起訴Solo Capital Partners LLP創始人沙阿55項洗錢罪，指控其通過德國賬户轉移丹麥和比利時Cum-Ex交易所得資金。他還被控企圖逃税，涉嫌利用紐約一所猶太學校的免税地位在德國申請非法退税。

丹麥税務機構SKAT）一直在全球範圍內追查交易商和企業，試圖追回其聲稱因Shah主導的交易計劃而損失的數十億資金。據檢察官發言人表示，漢堡的這筆資金將根據SKAT在倫敦達成的和解協議計入支付款項。她補充説，去年已從另一名嫌疑人處扣押的另外900萬歐元也已轉交給該機構。