花旗集團(C)和紐約梅隆銀行(BK)因美國涉毒指控退出與CIBanco及Intercam的合作——彭博社

本週早些時候，美國財政部金融犯罪執法網絡對CIBanco、Intercam和Vector下達了禁止與這些公司進行某些交易的命令。

攝影師：Al Drago/彭博社花旗集團和紐約梅隆銀行開始暫停與墨西哥金融機構的業務往來，這些金融機構被美國指控為毒販洗錢提供便利。

花旗集團已採取措施切斷與CIBanco SA和Intercam Banco SA的聯繫，據一位知情人士透露。紐約梅隆銀行已凍結這兩家銀行以及經紀公司Vector Casa de Bolsa SA的資產，並正在退回這些公司及其關聯實體的交易，另一位不願透露姓名的知情人士表示。

據該人士稱，紐約梅隆銀行並未凍結這些公司底層客户的資產。

紐約梅隆銀行的代表拒絕置評。花旗集團的代表表示，公司正在密切關注局勢，並遵循相關當局的指導。

“我們定期評估並投入資源以識別和防止洗錢活動，”該代表説。*“*這些持續的努力旨在確保完全遵守適用的法律和法規。”

代表CIBanco發言的一位代表否認該銀行與兩家美國銀行的交易出現中斷。Intercam和Vector未立即回應置評請求。

本週早些時候，美國財政部金融犯罪執法網絡對CIBanco、Intercam和Vector下達禁令，禁止與這些公司進行特定資金往來。該機構稱它們為販毒集團洗錢提供便利，這一指控在墨西哥引發震動，三家公司均予以否認。

美國禁令將在《聯邦公報》公佈21天后生效。

紐約梅隆銀行和花旗集團提供的代理行業務包括外匯兑換、跨境支付和貿易融資。若金融機構失去代理行關係，其相關業務能力將受到嚴重限制。

Signum Global Advisors拉美及新興市場高級分析師Rafael Ch表示，作為墨西哥私募股權憑證、房地產投資信託等多數金融產品的受託人，CIBanco在該國金融體系中地位重要。

“金融體系可能需要承擔一次性成本來更換受託機構，“他在給客户的報告中寫道。

兩家墨西哥房地產投資信託公司稱計劃在指控曝光後撤換CIBanco的受託人資格。Fibra Inn表示技術委員會週四已決定更換該行，Terrafina亦稱擬解除其受託職責。

美國這一非同尋常的舉措促使墨西哥銀行監管機構臨時接管了這三家金融機構。總統克勞迪婭·辛鮑姆對美國的措施作出了強硬回應，稱未看到支持這些指定舉措的證據。

墨西哥財政部長埃德加·阿馬多爾·薩莫拉週五在總統新聞發佈會上表示，採取這一行動是因為三家機構出現銀行信貸額度問題。他同時強調，旨在保護客户儲蓄的臨時干預措施實施後，墨西哥銀行系統未出現"任何中斷”。