戴姆·再努丁：馬來西亞能否從已故大亨處沒收7億美元資產？ - 彭博社

達因·扎因丁攝影師：Rahman Roslan/彭博社

被譽為幫助馬來西亞走出亞洲金融危機的商業大亨達因·扎因丁去世並安葬于吉隆坡已有八個月。

但馬來西亞政府仍在繼續調查這位已故商人，指控他隱瞞了部分鉅額財富——這些指控他生前均予以否認。

事件最新進展是馬來西亞反貪污委員會（MACC）宣佈將尋求沒收與達因、其遺孀、家族成員及相關人士網絡"有關聯"的十餘國大量資產，總價值超7億美元。

此案在馬來西亞引發震盪，有人認為這是首相安華·依布拉欣打擊腐敗的力證，也有人視其為領導人借職務之便打擊政敵。

達因·扎因丁是誰？

達因1938年出生於馬來西亞北部吉打州鄉村，是家中13個孩子中最小的。父親是公務員，母親為家庭主婦。父母變賣土地供其赴英攻讀法律，他於1959年取得英國律師資格。回國執業後，通過家族關係涉足房地產開發。

他最著名的項目包括吉隆坡的兩個主要城鎮。他還對豪華酒店和度假村等資產產生了興趣。

馬來西亞任期最長的前總理馬哈蒂爾·穆罕默德的政治崛起極大地推動了他的職業生涯，馬哈蒂爾與達因來自同一個村莊。從20世紀70年代中期開始，達因被任命為橫跨商業和政治的職務，最終在1984年被馬哈蒂爾任命為財政部長。達因一直任職到1991年，然後在1999年至2001年再次擔任該職務，當時馬哈蒂爾尋求他的幫助，以度過席捲該地區的經濟低迷。

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在此過程中，隨着他積累政治權力，這位大亨擴大了他不斷增長的企業持股。《遠東經濟評論》在2004年寫道：“達因·扎因丁可能是亞洲最富有的人之一。”

他為什麼被調查？

馬來西亞反貪污委員會在2023年12月表示，已對達因展開調查。該機構稱，調查基於潘多拉文件的信息，這是一次大規模泄露的1200萬份非公開文件，顯示了全球眾多富人的機密交易和其他財務信息。

反貪污委員會要求達因申報他在馬來西亞和其他地方的所有資產。2024年1月，在多次延長截止日期後，達因和他的妻子奈瑪·阿卜杜勒·哈利德被指控未申報資產。他們表示不認罪。

圍繞調查的爭議是什麼？

達因和安華的政治崛起部分歸功於馬哈蒂爾，後者將他們納入核心圈子。安華與達因的關係時而為友，時而為敵。

安華後來指出，馬哈蒂爾和達因將政治恩庇制度塑造成了馬來西亞商業的特徵。

2022年安華就任總理後，反貪會啓動了對馬哈蒂爾和達因的調查。據三位知情人士透露，彭博社去年援引該機構負責人對員工的講話報道稱，安華指示反貪會開展調查。

達因在2024年被起訴後發表聲明稱：“我是無辜的，期待法庭審理”。他當時指控安華"清算舊怨"，這一指控遭到安華否認。

後續進展如何？

反貪會已獲法庭命令，將查封達因家族持有的吉隆坡地標建築Ilham大廈。該機構已錄取達因遺孀及其一子的口供，並向22名被列為達因近親及關聯人士發出資產申報通知。

反貪會表示，已啓動法律程序追繳位於英國的1.78億美元不動產與動產共7項資產，以及新加坡和澤西島總價值3.97億美元的銀行與投資賬户。該機構還着手獲取美國、瑞士、英屬維爾京羣島、開曼羣島、意大利和日本等地的資產信息。