前傑富瑞基金經理被指控參與飲水機龐氏騙局 - 彭博社

美國證券交易委員會華盛頓總部。

攝影師：Samuel Corum/彭博社一位傑富瑞金融集團前對沖基金經理因涉嫌指示購買近1億美元與自動售水機業務相關的債券，被紐約聯邦檢察官以欺詐罪名起訴。

根據週四紐約聯邦法院解封的起訴書，喬丹·奇里科被指控指示傑富瑞旗下352 Capital基金購買為華盛頓州一家企業融資的債券，該企業聲稱運營着一個自動售水機網絡。但檢方稱，這些機器大多並不存在。

該企業所有者瑞安·威爾同樣面臨欺詐指控。檢方表示，他通過向投資者推銷這些機器籌集了超過2億美元資金。

“瑞安·威爾通過虛假的自動售水機業務承諾籌集了數億美元，最終演變成一場欺騙零售投資者（包括退伍軍人）的騙局，”曼哈頓代理美國檢察官傑伊·克萊頓稱，“喬丹·奇里科將個人經濟利益置於職業責任之上，令事態進一步惡化。”

美國證券交易委員會對威爾及其企業提起平行民事訴訟，並另指控奇里科違反受託責任，將私募基金投資於該涉嫌欺詐的計劃中。SEC表示，奇里科意識到危險信號卻未披露其利益衝突。

奇里科的律師羅伯特·蓋奇稱其委託人是"受害者"而非"惡棍"。

“今年早些時候聯邦法院已駁回一樁幾乎相同的民事案件，當時Leucadia/Jefferies試圖讓我們的客户為一項欺騙了他及數百名其他投資者和大型機構的所謂騙局背黑鍋，“蓋奇表示，“我們期待在法庭上還喬丹清白。”

華盛頓州埃弗裏特市居民、49歲的韋爾未回覆尋求置評的語音留言。

消失的機器

此次起訴前，Jefferies已對奇里科、韋爾及其他涉嫌該騙局的人員提起民事訴訟。自動售貨業務WaterStation Management被迫破產，並引發了購買機器的投資者提起的大量民事訴訟。根據破產記錄，實際上大多數機器要麼根本不存在，要麼被重複出售給多名投資者。

彭博新聞社9月曾報道曼哈頓聯邦檢察官正在調查奇里科。352 Capital當時是Jefferies旗下Leucadia資產管理公司成員。

印第安納州卡梅爾市41歲的奇里科被控投資顧問欺詐（最高可判五年監禁）和證券欺詐（最高刑期20年）。韋爾被控電信欺詐和證券欺詐，兩項罪名最高均可判處20年監禁。

檢方指控奇里科個人向WaterStation投資逾700萬美元，卻未披露其持股情況，同時將基金數百萬美元資產投資於該公司。政府稱他還隱瞞了每月收取的超9萬美元報酬，以及通過引薦親友投資獲得的160萬美元佣金。

根據起訴書，奇里科在未透露其報酬來源於傑富瑞基金債券發行收益的情況下，將股權回售給WaterStation公司，並故意隱瞞威爾欠他數百萬美元貸款及票據還款的事實。

檢方稱，奇里科在2023年夏季已獲悉公司存在問題，次年威爾向他坦承：作為債券擔保物的數千台飲水機並不存在，且其挪用了數千萬美元債券資金。但政府指控顯示，奇里科非但未揭露問題，反而指示基金再次購入1900萬美元債券，部分收益被用於償還其個人債務。

檢方表示，352基金持有的近1.07億美元WaterStation債券至今未獲任何本金償付。

案件編號為美國訴奇里科案(25-cr-365)、美國證交會訴奇里科案(25-cv-6715)及美國證交會訴威爾案(25-cv-6713)，均由紐約南區聯邦地區法院審理。