Intercam和墨西哥央行在美國壓力下放棄業務 - 彭博社
Michael O’Boyle
照片：毛裏西奧·帕洛斯/彭博社
據政府通報，兩家被美國總統唐納德·特朗普政府點名可能協助販毒集團洗錢的墨西哥銀行已出售其重要業務部門。
CIBanco SA將把信託業務轉讓給Banco Multiva SA，而Kapital銀行將收購Intercam金融集團"重要部分"業務，墨西哥財政部週二在一份聲明中表示。
在美國財政部金融犯罪執法網絡六月底發佈史無前例的禁令，切斷這些銀行與美國金融體系的聯繫後不久，墨西哥政府便接管了這兩家銀行。
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根據財政部聲明，資產出售將"確保金融服務的連續性及儲户權益的保護"。
Multiva銀行隸屬於Multiva金融集團，該集團還運營經紀和資產管理業務，由奧萊加里奧·巴斯克斯·拉尼亞的企業集團Grupo Empresarial Ángeles控股。Kapital銀行成立於2023年，由一家專注於中小企業的金融科技公司與墨西哥汽車經銷商集團Autofin旗下的小型銀行合併而成。
儘管這兩家指定銀行以外匯交易聞名，但CIBanco作為墨西哥大多數私募資本證書和房地產投資基金髮行的受託人，在該國金融體系中佔據重要地位。Intercam同樣擁有重要的信託業務。
美國命令曾淡化對墨西哥銀行體系及經濟的潛在影響，聲稱CIBanco與Intercam合計僅佔該國商業銀行資產的不到2%。但該命令未提及CIBanco龐大的信託業務規模。此命令已促使墨西哥房地產基金和美國私募公司緊急更換投資工具中的受託人，以避免違反美國製裁。
週二，金融犯罪執法網絡（FinCEN）將美國企業與受影響機構切斷關係的截止期限延長至10月20日。
週日，CIBanco向華盛頓法院申請暫停執行該命令，稱這將導致其破產。
這家總部位於墨西哥城的銀行聲稱該命令非法，因其未提供有效通知，也未説明銀行是否知曉涉嫌毒販的交易行為。
CIBanco在訴訟中表示，按照墨西哥當局提議將信託業務轉移至政府控股銀行需耗時五到六個月，並警告稱約400億美元與美國企業相關的資產可能被"凍結"。
總統克勞迪婭·希恩鮑姆在每日新聞發佈會上被問及此事時表示，該公司有權提出這一訴訟。她稱自己僅通過媒體報道瞭解到訴訟消息，未就實質內容發表更多評論。
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