澳大利亞因"嚴重關切"下令對幣安進行審計——彭博社

澳大利亞金融犯罪監管機構下令幣安控股有限公司當地分支機構任命外部審計師，此前發現該加密貨幣交易所在反洗錢和恐怖主義融資控制方面存在"嚴重問題"。

澳大利亞交易報告與分析中心（簡稱Austrac）表示，其擔憂源於包括幣安澳大利亞最新獨立審查在內的多個問題，該審查被描述為"相對於其規模、業務範圍和風險而言範圍有限"。Austrac在週五的聲明中表示，已給予該公司28天時間推薦審計師，該機構將從中進行選擇。

Austrac還對全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安的澳大利亞分支機構的高員工流動率、缺乏本地資源以及高級管理層監督表示擔憂。

“大型全球運營商可能看起來資源充足，能夠滿足複雜的監管要求，“Austrac首席執行官布倫丹·托馬斯在聲明中表示。“但如果他們不瞭解當地的洗錢和恐怖主義融資風險，他們就無法滿足"澳大利亞此類活動的義務。

幣安代表未立即回應置評請求。

## 彭博澳大利亞

億萬富豪指數背後

12:54

訂閲彭博澳大利亞播客，請前往蘋果播客、Spotify或YouTube，或您收聽的任何平台。

這是澳大利亞交易報告分析中心(Austrac)打擊加密貨幣領域非法活動的最新舉措。今年6月，該機構對加密貨幣ATM機的現金存取款設置了5000澳元(3210美元)限額，並警告數字資產ATM機數量激增已吸引詐騙分子。

2023年，幣安及其創始人趙長鵬承認違反反洗錢和制裁規定，在與美國達成的全面和解協議中同意支付43億美元。

托馬斯表示：“瞭解澳大利亞具體的犯罪風險對於確保企業履行本地報告義務至關重要。”