紐約7華男被控洗錢共謀詐騙！受害者遍及45州_風聞

紐約華人資訊網2025年03月08日 03:32:590人蔘與0評論綜合fox5ny和CBS 3月6日報道 拿騷縣當局指控七名華男涉嫌參與一起涉案金額達2,000萬美元、涉及45個州的洗錢和共謀詐騙案件，該案共導致1,800名受害者（其中許多為老年人）蒙受損失。

（圖片來源：fox5ny）

檢察官稱，嫌疑人通過欺詐手段獲取Home Depot和Lowe’s禮品卡，用於購買銅管、鋼纜和熱水器等建材後轉賣牟利。

案件詳情：

調查人員透露，被告通過網絡竊取受害者資金，部分受害者被誤導以為其個人信息已被用於購買兒童X虐待材料。受害者被要求撥打特定電話號碼，並在虛假借口下被迫購買禮品卡。

經過15個月的調查，拿騷警方和檢察官稱發現共有七名紐約州華人在洗錢。

嫌疑人利用這些禮品卡在東北部多地兑換了建築材料，隨後轉售給當地管道維修和家裝企業。僅紐約州內，該詐騙團伙就涉嫌在Home Depot和Lowe’s的80多家門店實施了6,000多筆交易。

警方稱，他們是在Home Depot的安保團隊注意到一個奇怪的模式後破解了這個複雜陰謀的。

拿騷縣地方檢察官Anne Donnelly説，安保團隊注意到“禮品卡幾乎是在同一天被購買和使用”，“頻繁利用禮品卡購買銅管、熱水器和鋼纜等高價商品，這也觸發了警報”。

警方表示，當局在嫌疑人車輛內查獲了被盜建材、大量現金及奢侈品。

七名被告為：

Sky Lin, 36, of Flushing, NY

Lifa Wang, 49, of Flushing, NY

Hai Tao Liu, 38, of Staten Island, NY

Yu Lin, 35, of Fresh Meadows, NY

Jie Lin, 32, of Flushing, NY

Lixi Wang, 40, of Flushing, NY

Jia Bin Chen, 39, of Fresh Meadows, NY

案件數據：

-1,800多名受害者，遍及45個州；

-6,000多筆欺詐交易；

-總損失達2,000萬美元；

-來自法拉盛的被告Sky Lin單日使用了50餘張禮品卡購買價值5萬美元的管道材料；

-查獲10萬美元現金及高端珠寶、手袋。

後續進展：

七名被告均不認罪，若罪名成立最高可判15年監禁。其中六名被告已獲得無現金保釋釋放，這引發了執法官員的擔憂。

拿騷縣警察局長Patrick Ryder表示：“我們有成千上萬的受害者。若要成功起訴，就必須將被告關押在該待的地方——監獄。”

公眾建議：

當局提醒民眾警惕電信詐騙。

Donnelly檢察官強調：“如果有人自稱政府僱員、銀行代表或網絡/軟件公司人員要求轉賬，請立即掛斷電話。”