冒充印度女性詐騙6.68萬名印度人，9人獲刑_風聞

據法治日報報道，近日，山東省菏澤市經濟開發區人民法院審理了一起以印度人為詐騙對象的“殺洋盤”電信網絡詐騙犯罪案件，涉案金額達5.17億印度盧比（約合人民幣4000餘萬元），涉及66800名被害人，9名詐騙分子分別獲刑五年至十四年九個月不等的有期徒刑，並處罰金。

何某天是該“殺洋盤”騙局的首要犯罪分子。2023年5月，何某天在菏澤魯西新區租用場地作為辦公地點，聯繫王某、吳某華、江某某、孫某、靳某猛等人組建詐騙團伙，招兵買馬，購買境外服務器。何某天負責與印度公司對接、協調資金監管以及資金分流；王某、楊某飛、張某、陳某旭負責業務培訓、員工管理，擁有詐騙“經驗”的吳某華負責員工培訓及策劃話術；陳某負責搭建平台並維護投資平台的支付通道。

“我在聊天軟件上認識了一個印度人，瞭解到SENEE網絡投資平台，通過聊天軟件與客户溝通，以投資1000盧比一個月返現8%至15%的高收益為誘餌，吸引印度人在平台上投錢。”何某天供述，“當顧客的投資金額超過返利金額，就將平台關閉或者債轉股，將資金封閉起來，然後通過第三方支付平台將投資的資金購買‘USDT’虛擬貨幣，將虛擬貨幣兑換成人民幣或美元，我們抽取15%的利潤。”

**“我的人設是通過投資基金後成功獲得財富的印度女性，**通過社交軟件和印度人聊天培養感情，引誘男性印度人投資SENEE基金。”同案犯李某旺供述。

資料圖 （圖文無關）圖片來源：視覺中國

為了增加可信度和吸引力，該團伙成員在開設的社交軟件中發佈虛假生活照、健身照、旅遊照，**將自己打造成一個事業成功、感情受挫的印度女性形象，並將軟件定位到印度境內某個城市，添加印度人聊天交友培養感情。**同時，為了使虛假的公司平台看起來更加真實，該團伙編制了上市公司框架，在公司網站上發佈PS的商標註冊證明、印度非銀行金融許可證、營業執照等資質文件，以獲取客户信任。

法院經審理查明，自2023年6月1日至2024年1月13日，短短7個多月的時間內，66800名印度人被騙，詐騙金額達5.17億印度盧比。9名被告人為謀取非法利益，冒用虛假的身份，利用信息網絡騙取他人財物，犯罪鏈條細密、專業，犯罪協作性強、分工明確，形成了分工合作、彼此依賴、利益共享的詐騙犯罪集團。按照各被告人在犯罪集團中的地位、作用，依法以詐騙罪判處9名被告人五年至十四年九個月不等有期徒刑的刑罰，並處罰金。

本案承辦法官劉西磊表示，該案雖然是一起國內詐騙分子針對外國人的電信詐騙案，但是當前針對國內羣眾的網絡詐騙犯罪案仍然高發，冒充白富美、高富帥誘導被害人投資理財也是針對國內羣眾的常見電信詐騙手段，提醒公眾擦亮眼睛，不要貪圖小便宜，那些謊稱刷單返利、能輕鬆賺錢、有內部消息、有網站漏洞，或者謊稱自己為職業投資顧問、證券經理等，誘導在其提供的虛假網站、App刷單、投資的，都是騙局。同時，國家打擊電信網絡詐騙的力度越來越大，奉勸那些詐騙分子立即停止犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理。

此前，有媒體曾報道過“殺洋盤”案例。

另據紅網報道，2024年3月，顏某、劉某等人商議成立某電子商務有限公司，專門針對土耳其等國男士實施刷單詐騙。

公司成立後，顏某、劉某等人陸續招攬十餘名人員利用互聯網搭建虛擬購物平台，**通過註冊社交軟件打造馬來西亞籍“白富美”人設，再通過聊天軟件和翻譯軟件添加土耳其籍中青年男性為好友，**利用公司準備好的固定話術，從而取得被害人信任。

為對應土耳其白天的時間，公司員工都是下午3點上班，次日凌晨1點才下班。

“我擔任的Lisa，人設是一名31歲的馬來西亞華裔女性，離婚，長相甜美，長髮，1米7的樣子，是一名服裝設計師，在馬來西亞有一家服裝店，在亞馬遜平台也有一家商鋪，名下有房有車。”該公司“業務員”小A説。

圖片來源：視覺中國

與被害人聊天時，該公司業務員都自稱是離異女性，經濟基礎較好，年齡在30歲左右。公司為業務員提供了聊天參考話術，流程分為四天，第一天和對方互相介紹自己的個人信息，第二天給對方分享風景照、健身照，聊每天的日常，第三天和第四天就開始與對方拉近關係，交友談對象之類，從而徹底取得對方信任。

成功騙取被害人信任後，這夥人終於“圖窮匕見”，以“談戀愛”為名，引導被害人在公司搭建的虛假網購平台內充值進行刷單，第一單往往會返現給被害人，“嚐到甜頭”的被害人一步步被誘導不斷做更大的單，直到被害人無意向繼續刷單，再限制提現，從而完成詐騙過程。

2024年5月23日，這一犯罪集團被公安機關查獲。