美國製裁緬甸柬埔寨電詐團伙：美國人每年被騙上百億，成千上萬人淪為奴隸

【文/觀察者網 王一】美國財政部當地時間9月8日發聲明宣佈，其海外資產控制辦公室（OFAC）即日起開始對活躍在東南亞地區的大型跨國電詐團伙實施金融和外交制裁，因為他們“通過強迫勞動和暴力手段從美國人手中盜走了數以十億計的美元”。

聲明稱，此次制裁主要針對緬甸東南部的“詐騙重鎮”瑞科科（Shwe Kokko）的9個目標以及柬埔寨境內的10個目標。

美國財政部負責反恐和金融情報事務的副部長約翰·赫利（John K. Hurley）在聲明中表示，東南亞的詐騙產業不僅威脅美國人的財務安全，還使成千上萬受害者淪為“現代奴隸”。僅2024年，東南亞詐騙活動給美國人帶來的損失就超過了100億美元。

美國國務卿魯比8日在另一份聲明中指出，制裁旨在“保護美國人免受網絡詐騙這一無處不在的威脅”，打擊犯罪網絡實施的“大規模欺詐、強迫勞動、身體和性虐待以及盜竊行為”。

美國《外交學者》9日報道稱，這項制裁是美國對東南亞地區日益猖獗的電信詐騙犯罪的最新回應。自疫情以來，電詐產業在柬埔寨、老撾和緬甸等監管薄弱地區迅速擴張，通過“殺豬盤”式戀愛投資騙局、加密貨幣等手段進行詐騙，受害者遍佈全球。

除了詐騙外，這些電詐園區還用虛假招聘廣告誘騙普通人入場，隨後拘禁並強迫他們從事各種電詐工作，稍有不從就會遭到毆打、酷刑和虐待。英國路透社指出，受害者通常為外國人。

今年2月，緬甸妙瓦底KK園區詐騙中心被查。 視覺中國

聯合國人權事務高級專員辦事處2023年援引“可靠消息來源”稱，緬甸至少有12萬人、柬埔寨至少10萬人“可能處於被迫進行電信詐騙活動的環境中”。

據報道，美國財政部點名的9個緬甸目標與克倫邦的瑞科科詐騙園區有關。該地由克倫民族軍（KNA）控制，已被視為“臭名昭著的虛擬貨幣投資詐騙中心”。今年5月，美國已對克倫民族軍、其領導人索·奇·圖上校（Saw Htoo Eh Moo）和他的兩個兒子實施了制裁，指控其涉嫌電信詐騙、人口販賣和跨境走私。

8日公佈的最新制裁名單包括緬甸“亞太新城”詐騙園區開發者佘智江、克倫民族軍成員丁温（Tin Win）和索敏敏烏（Saw Min Min Oo）。此前逃出“亞太新城”的受害者曾透露，該園區長期拘禁虐待、毆打未完成詐騙配額的人，部分受害者還被迫從事性交易。

美國海外資產控制辦公室指控上述受制裁人員“為非法資金流動提供安全保障，並親自經營控制和支持克倫邦詐騙團伙”，另有6家公司也被認定捲入其中。

在柬埔寨，美國製裁了4名個人和6家公司，他們被控與沿海城市西哈努克城和邊陲小鎮巴域的詐騙活動有關。美國指控他們將酒店、辦公樓、賭場改造成詐騙園區，捲入相關詐騙活動。

長期以來，一些國際非政府組織一直批評稱，柬埔寨的詐騙產業之所以能坐大，離不開地方上政府和政商精英的“庇護”，故意忽視詐騙團伙所作所為。柬埔寨政府則堅決否認相關指控。

這次美國的制裁旨在通過切段資金來打擊犯罪行為。根據美國財政部的聲明，上述所有被制裁的實體和個人，其在美國境內或由美國公民持有、控制的所有財產及財產權益將被依法凍結，必須向財政部海外資產控制辦公室報告。此外，任何由一名或多名受制裁人員直接或間接持有50%及以上股份的實體同樣將被凍結。除非獲得該辦公室頒發的一般或特定許可授權或豁免，美國公民及在美國進行的交易均被禁止與這些被制裁的實體發生涉及其財產或權益的往來。

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