“太子集團”頭目陳志被曝曾在新加坡遭“黑吃黑”

彭博社11月7日報道，柬埔寨涉電詐犯罪集團“太子集團”的創始人陳志，曾遭其新加坡家族辦公室的唯一負責人大衞·黃“黑吃黑”。

報道顯示，2021年，陳志位於新加坡的家族辦公室員工發現了複印機故障、門禁卡失靈等技術問題，之後發現陳志的銀行賬户內資金被挪用。

其家族辦公室前高管大衞·黃隨後被指控侵吞了陳志584萬新加坡元（約合3192萬元人民幣）的資金。

上個月，陳志和“太子集團”被美國政府指控涉嫌電信欺詐、洗錢和經營詐騙活動。

彭博社根據法庭文件報道，大衞·黃與陳志相識於2017年年中，協助陳志設立家族辦公室，組建一支團隊和設立多家公司。大衞·黃在2021年被撤職前，一直是陳志家族辦公室的唯一董事。

根據大衞·黃的證詞，陳志與其相遇時，希望在新加坡進行更多投資，以期獲得永久居留權。兩人隨後就此達成共識，公開記錄顯示，僅2017年一年，陳志就花費近4000萬新元購買豪宅。

2018年，大衞·黃與銀行、新加坡經濟發展局及新加坡金融管理局接觸，並提交文件，成立一家家族辦公室。陳志也順利拿到免税資格。

大衞·黃組建了一支團隊，併成立了一系列公司。其中，CMFO公司對外聲稱服務於亞洲的超高淨值家族，同時涉足科技和房地產等領域。

與雙方糾紛相關的80多份案件文件詳盡揭示了陳志在新加坡構建的龐大網絡，以及他如何從該國監管機構獲得税收減免。

2021年，陳志決定調整家族辦公室的運作方式，其中包括讓他旗下的Skyline Investment Management與家族辦公室共用在雙景坊大樓（DUO Tower）的辦公空間。

陳志的財務助理陳秀玲要求大衞·黃交出名下業務的文件和賬户，但一直得不到其中幾份關鍵文件。她發現由大衞·黃管理、陳志持有的幾家公司互相轉賬。大衞·黃本人則因為病假而難以聯繫上。

辦公室合併後，陳志的人員仍然無法進入雙景坊大樓的辦公空間，陳志隨後將大衞·黃撤職。陳志的審計員查看了銀行賬户的月結單後發現，多年來有數百萬元的資金進出，其中一些款項的收款方名稱與大衞·黃的個人公司名稱相似。陳志聲稱對這些轉賬都不知情。

陳志隨後起訴大衞·黃。大衞·黃多次以健康欠佳為由缺席庭審，法官2022年作出缺席判決，判他及其關聯公司承擔超過1200萬新元的債務。現年55歲的大衞·黃已申請破產。

由於陳志、陳秀玲等人目前面臨美國的制裁，陳志的資產被新加坡當局扣押，因此大衞·黃的命運可能還會有變化。

當地時間11月4日，彭博新聞社探訪陳志在新加坡的家族辦公室時，發現大門緊鎖、燈光熄滅。目前其下落不明。

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