揭穿“空手套白狼” 騙局,百萬合同詐騙案水落石出
“他和我承諾,要是項目不成功就會全額退還我的墊資,我真是瞎了眼才相信他!”
深圳市南山檢察院成功辦理的一起涉案金額300萬元的合同詐騙案,被告人毛某因犯合同詐騙罪,被法院依法判處有期徒刑七年,並處罰金人民幣5萬元,責令其退賠被害人損失人民幣270萬餘元。
時間回溯至2018年的一天,毛某與賴某等人簽訂協議合作開設某品牌汽車4S店。
毛某承諾:若項目未能成功,將全額退還賴某墊付資金。
一開始,賴某等人對這份看似穩賺不賠的協議充分期待。殊不知,在簽訂合同前,毛某已欠下大額債務,財務狀況堪憂。
毛某在明知店面審批辦理無望的情況下,以“店面裝修”“疏通關係”等虛假理由,一次又一次向賴某索取資金,其中絕大部分錢款被毛某揮霍一空。
面對賴某的追問,毛某總是找不同的藉口搪塞。
直到2021年,賴某找到參與此項目的其他成員進行確認,方才得知自己深陷騙局。
2023年12月,該案移送南山區檢察院審查起訴。檢察官依法對案件進行全面審查,掌握了毛某負債累累、虛構事實騙取資金的證據。
“對於毛某拒不認罪的行為,我們着重調查了其所獲款項的用途,尋找毛某故意非法佔有的事實證據,並重視被害人的資金追償。”承辦檢察官黃玉明説道。
2024年4月1日,南山區檢察院依法以合同詐騙罪對毛某提起公訴。6月26日,法院經審理依法作出上述判決。