聚焦重點難點問題 6件外匯領域行刑反向銜接典型案例發佈

日前，最高人民檢察院、國家外匯管理局聯合發佈了外匯領域行刑反向銜接典型案例，聚焦外匯領域刑事司法和行政執法的事實認定、法律適用等重點難點問題，進一步明確辦案規則，依法打擊涉外匯違法犯罪行為，切實維護外匯市場健康秩序。

記者採訪瞭解到，*非法買賣外匯數額較大的，構成非法經營罪，依法應追究刑事責任，而未達到刑事追責標準的，則依法應追究行政責任。*本次發佈的李某乙涉嫌非法經營罪行刑反向銜接案等6件案例中，檢察機關聯合外匯管理部門推動縱向、橫向、跨區域一體履職，進一步統一執法司法尺度、示範程序銜接路徑，防止外匯領域違法違規行為因“不刑不罰”而產生監管漏洞，從而形成了刑事處罰和行政處罰的治理閉環，取得良好成效。

個人僅出借外匯賬户但未直接參與非法經營活動，由於缺乏主觀故意，無法追究刑事責任。在本次發佈的樊某、趙某某、羅某某涉嫌非法經營罪行刑反向銜接案中，檢察機關經審查認為，非法買賣外匯案件中是否營利並非行政處罰的必要要件，樊某等三人從事營利性和未營利性的變相買賣外匯、非法介紹買賣外匯的違法行為，均應被行政處罰，並梳理、移送案件證據，後外匯管理部門依法對樊某等三人處以140萬元至286.7萬元不等的行政罰款。同時，當地檢察機關和外匯管理部門以辦理該案為契機，共同出台關於懲治金融違法犯罪、防範金融風險協作機制的有關意見，充分發揮各方在金融監管、懲治違法犯罪、防範金融風險等方面的作用。

該批典型案例也警示社會公眾，不要貪圖一時之利，利用正常跨境經貿往來中積累的資金和客户資源等，協助從事非法買賣外匯活動或為其提供便利條件，應通過銀行等正規渠道合法辦理外匯業務，自覺抵制非法買賣外匯行為。

（總枱央視記者 董彬）